湖北天华股份有限公司(以下简称"公司")六届二次董事会会议于2007年7月 30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长高建荣先生主持,应到董事5人,实到董事5人,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

    公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2007年8月21日上午九点半召开2007年第一次临时股东大会,审议以下事项：

    1. 《关于修改公司章程的议案》

    2. 《关于修改公司股东大会规则的议案》

    3. 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    4.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

    5. 《关于董、监事报酬的议案》

    6. 《公司独立董事制度》

    7. 《公司担保管理办法》

    8. 《公司控股股东行为规范》

    9.《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

    股东大会有关事项如下：

    1.会议时间：2007年8月21日上午9：30

    2.会议地点：本公司二楼会议室

    3.会议内容：审议上述九项事项

    4.出席会议对象：

    ①本公司董、监事及高管人员；

    ②凡在2007年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    5.出席会议办法

    ①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

    法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    ②会议登记地点:本公司办公室

    ③登记时间:截止2007年8月20日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。

    ④会议联系人：吴年有

    联系电话：0714-3066686

    传 真：0714-3066685

    邮政编码：435003

    ⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。

    特此公告。

    湖北天华股份有限公司董事会

    二00七年七月三十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席湖北天华股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托日期：

    委托人股东帐号： 有效期限：

    登 记 表

    截止2007年8月14日下午交易结束后,本人/公司持有S*ST天华股票 股,现登记参加公司2007年第一次临时股东大会。

    股东姓名/公司名称(盖章)：

    是否签发授权委托书：是/否

    股东帐号： 联系电话：

    通讯地址： 传 真：

    邮政编码： 填表日期：