本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北天华股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月31日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长祁英杰先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份共40100000 股,占公司有表决权股份总数的32。94 %,本次年度股东大会没有流通股股东参加；会议以现场记名投票表决方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、2006年度董事会工作报告

    同 意40100000股,占出席会议股份总数的 100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    2、2006年度监事会工作报告

    同 意 40100000股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    3、2006年度财务决算报告

    同 意 40100000股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    4、关于公司2006年度利润分配预案

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,2006年度公司共实现净利润为亏损1122.58万元。公司决定2006年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    5、关于支付2006年度审计机构报酬的议案

    公司支付深圳大华天诚会计师事务所2006年度的审计报酬为30万元(差旅费自理)。

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    6、关于董事会换届选举的议案

    ①高建荣先生

    同 意40100000股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    ②李时英女士

    同 意 40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    ③任奇先生

    同 意 40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    ④鲍虎军先生

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    ⑤鲁爱民女士

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    7、关于监事会换届选举的议案

    ①韩杰先生

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    ②张金成先生

    同 意 40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    茅树捷先生经公司职代会选举为公司第六届监事会职工监事。

    8、关于修改公司章程的议案

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    9、独立董事2006年度述职报告

    独立董事杨帆先生述职报告

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    独立董事张志宏先生述职报告

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

    10、关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    11、公司募集资金使用管理办法

    同 意40100000 股,占出席会议股份总数的100 %；

    不同意 0 股,占出席会议股份总数的 0 %；

    弃 权 0 股,占出席会议股份总数的 0 %。

    三、律师见证情况

    本次大会聘请了通力律师事务所 陈巍 律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    四、备查文件

    1、 2006年度股东大会决议；

    2、 法律意见书。

    特此公告。

    湖北天华股份有限公司

    董 事 会

    二00七年六月一日