湖北天华股份有限公司六届一次监事会会议于2007年5月31日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司监事韩杰先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议：

    一、《关于选举公司监事长的议案》

    选举韩杰先生为公司第六届监事会监事长。

    表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

    二、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

    三、《公司监事会关于监督检查公司财务及高管人员履职情况的办法》

    表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

    以上第二项议案须经股东大会审议通过。

    另外,本次会议还学习了中国证监会和湖北证监局关于公司治理的有关文件。

    特此公告。

    湖北天华股份有限公司监事会

    二00七年六月一日