本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北天华股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午9:30在公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长祁英杰先生委托董事张志宏先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次大会的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份共25,900,000股,占公司有表决权股份总数的21.27%,本次大会没有流通股股东或股东代表参加会议。会议以现场记名投票表决方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    一、2005年度董事会工作报告

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    二、2005年度监事会工作报告

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    三、2005年度财务决算报告

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    四、关于公司2005年度利润分配预案

    公司2005年度经营成果及财务状况经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了无法表示意见的审计报告。2005年度,公司亏损2.39亿元。公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    五、关于支付2005年度审计机构报酬的议案

    公司支付深圳大华天诚会计师事务所2005年度的审计报酬为30万元(差旅费自理)。

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    六、独立董事2005年度述职报告

    独立董事杨帆先生述职报告

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    独立董事张志宏先生述职报告

    同 意 25,900,000股,占出席会议股份总数的100%；

    不同意0股,占出席会议股份总数的0%；

    弃 权0股,占出席会议股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    四、备查文件

    1、2005年度股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

湖北天华股份有限公司董事会

    二00六年五月三十一日