湖北天华股份有限公司于2005年10月17日向公司全体董事以书面形式发出了召开五届八次董事会会议通知,2005年10月27日以通讯方式召开五届八次董事会,会议由祁英杰董事长主持,应出席董事5人,实际出席董事4人,董事徐卫东先生因事未能出席会议,会议符合有关法律、法规及公司章程的规定。经与会董事认真审议,通过了：

    一、公司《2005年第三季度报告》。

    表决结果：同意 4 票,反对0 票,弃权0 票。

    因资金及生产工人短缺原因,导致公司生产经营环境未能得到有效改善,加上控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司厂房搬迁临时停工,公司预计2005年将继续亏损。具体亏损金额,将在公司2005年年度报告中详细披露。

    特此公告。

    湖北天华股份有限公司董事会

    二00五年十月三十一日