湖北天华股份有限公司董事会于2004年7月22日以通讯方式召开董事会会议,会议由董事长祁英杰先生主持,应到董事5人,实到董事4人,会议符合法定程序,经与会董事认真审议,通过如下决议：

    一、同意俞浩女士辞去公司董事、总会计师职务；经公司大股东提名,提名徐卫东先生为公司董事候选人(徐卫东先生简历附后),并提交公司股东大会审议通过。

    公司独立董事杨帆先生、胡三忠先生对该事项发表的独立意见：

    1.同意俞浩女士辞去湖北天华股份有限公司董事、总会计师职务；

    2.湖北天华股份有限公司大股东提名的董事候选人徐卫东先生符合《公司章程》规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    二、关于公司高管人员报酬的议案

    为激发公司高管人员的工作积极性,充分体现责、权、利的一致性,公司对高管人员实施月薪制与年终效益激励机制相结合的报酬方式,具体方案为：

    1.公司董事长为4000元/月；总经理为3800元/月；其他副总经理及董事会秘书为3600元/月。

    2.公司每年年终从当年实现的净利润中提取5%作为高管人员的奖励基金,由董事会根据各高管人员当年的工作业绩表现决定具体分配方案予以分配。

    其中董事长作为高管人员的报酬需提交股东大会审议通过。

    三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的决议

    公司定于2004年8月24日召开2004年第一次临时股东大会,审议以下事项：1.《关于更换公司董事的议案》2.《关于董事长报酬的议案》

    股东大会有关事项如下：

    1.会议时间：2004年8月24日上午9：00

    2.会议地点：湖北省黄石市黄石大道512号黄石康吉服装有限公司一楼会议室

    3.会议内容：审议1)《关于更换公司董事的议案》

    2)《关于董事长报酬的议案》

    4.出席会议对象：

    ①本公司董、监事及高管人员；

    ②凡在2004年8月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    5.出席会议办法

    ①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

    法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    ②会议登记地点:本公司证券部

    ③登记时间:截止2004年8月23日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。

    ④会议联系人：徐芬

    联系电话：0714-6267825传真：0714-6267825

    邮政编码：435000

    ⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。

    特此公告。

    

湖北天华股份有限公司

    董事会

    二00四年七月二十四日

    附：简历

    徐卫东男38岁,大专学历。曾任珠海天华集团公司业务部经理、数码西部信息技术有限公司董事长。现任公司副总经理。

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(公司)出席湖北天华股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持股数量：受托日期：

    委托人股东帐号：有效期限：

    登记表

    截止2004年8月13日下午交易结束后,本人/公司持有天华股份股票股,现登记参加公司2004年第一次临时股东大会。

    股东姓名/公司名称(盖章)：

    是否签发授权委托书：是/否

    股东帐号：联系电话：

    通讯地址：传真：

    邮政编码：填表日期：