湖北天华股份有限公司四届十三次监事会会议于2004年4月22日在公司二楼会议室召开。会议由公司监事长徐旭明先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议符合法定程序。经与会监事认真讨论,通过了如下决议：

    一、《2003年度监事会工作报告》

    二、《2003年年度报告及报告摘要》

    三、《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将于2004年4月22日任期届满。公司第五届监事会将由3人组成,其中程青香女士由公司职工代表选举产生。根据公司股东意见,第四届监事会提请徐旭明先生、陈青安先生为公司第五届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

    四、《2004年第一季度报告》

    公司监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：

    (1)公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规,充分发挥监督职能,本着勤勉、尽责的工作态度,通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会列席公司召开的董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会并无异议,并对股东大会的决议执行情况进行监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    公司已按中国证监会有关规定建立和完善了各项内部控制制度。

    报告期内公司董事、经理及高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务的情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。湖北大信会计师事务有限公司出具的公司2003年度审计报告是客观公正的。

    (3)募集资金使用情况

    公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

    (4)报告期内公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易,也无损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    (5)关联交易情况

    关联交易公平、合理,未损害公司股东及上市公司的利益。

    特此公告。

    

湖北天华股份有限公司监事会

    二00四年四月二十四日

    湖北天华股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

    徐旭明 男,44岁,大专学历,经济师。曾任职于珠海怡安集团。现任广州恒烨实业发展有限公司董事、副总经理,湖北天华股份有限公司监事长。

    程青香 女,43岁,高中文化。曾任黄石康吉服装有限公司梭织线班组长,黄石康赛实业发展有限公司班组协会会长。现任黄石康吉服装有限公司车间主任、湖北天华股份有限公司监事。

    陈青安 男,42岁,中共党员,法律专业本科文化,在职硕士学位。曾任职于湖北拖拉机厂、黄石经济技术开发区、黄石开发区花湖开发总公司总经理兼党委书记。现任黄石磁湖高新科技发展公司总经理、黄石开发区土地储备中心总经理、黄石华中安鼎信息处技术有限公司董事、黄石启星光电实业有限公司董事。