湖北天华股份有限公司四届十八次董事会会议于2003年8月7日上午九点在本公司二楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事胡三忠先生因事请假未出席会议，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议符合法定程序。会议由筱璘董事长主持，经过充分讨论，审议通过以下事项：

    一、审议通过公司《关于坏帐准备估计变更的议案》

    根据公司目前经营的实际情况，为了能够更加准确的反映公司的会计信息，公司决定将原执行按年末余额法计提坏帐准备改为按帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例分别为：

    ①1年以内按5%计提

    ②1年以上2年以内按10%计提

    ③2年以上3年以内按20%计提

    ④3年以上4年以内按30%计提

    ⑤4年以上5年以内按50%计提

    ⑥5年以上按100%计提

    二、审议通过公司《2003年半年度报告及摘要》

    二、审议通过公司《担保管理办法》（见上交所网站http://www.sse.com.cm）

    四、审议通过公司《内部审计制度》(见上交所网站http://www.sse.com.cm）

    五、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

    根据公司情况，拟将公司章程修改如下：

    ①将公司章程第一章第四条修改为：

    公司注册名称：

    中文：湖北天华股份有限公司

    英文：HUBEI TIANHUA （HOLDING） CO.,LTD.

    ②将公司章程第一章第五条修改为：

    公司住所：黄石市团城山6号小区

    公司办公地：湖北省黄石市团城山桂林路1号中银大厦附楼

    该议案须经公司股东大会审议通过。

    六、审议通过公司《投资者关系管理制度》(见上交所网站http://www.sse.com.cm)

    特此公告。

    

湖北天华股份有限公司

    董事会

    二00三年八月九日