黄石康赛集团股份有限公司三届五次董事会会议于1999年3月31 日在公司二楼 会议室召开,会议由董事长童施建先生主持,应到董事9人,实到董事6人,公司监事会 成员及部分高级管理人员列席了会议。会议决议如下:

    一、审议通过了公司1998年年度报告及摘要;

    二、审议通过了关于召开公司1998年度股东大会的议案;

    三、审议通过了关于1998年度利润分配预案:

    经湖北会计师事务所中国注册会计师审核,1998年度公司共实现净利润37,348 ,079.10元,按10％提取法定公积金3,734,807.91元,按5％提取法定公益金 1, 867 ,403.96元,加上年未分配利润51,047,767.52元,1998年度可供股东分配利润为 82 ,793,634.76元,经公司董事会审议,分配预案如下:鉴于公司正处于产业结构调整和 产品结构升级阶段,需要大量资金,本次不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股 本。

    以上分配预案须提请公司1998年度股东大会审议。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。根据公司的发展和有关法律法规的 规范要求,公司董事会对公司章程作了部分修改。该议案须提请公司1998 年度股东 大会审议。

    五、审议通过了有关董事及高级管理人员人事变动的议案:

    同意史伟先生、俞修福先生辞去公司董事职务;

    同意张书吻先生辞去公司副总经理职务;

    同意李军先生不再担任公司总会计师职务;

    同意王春秀女士不再担任公司总设计师职务;

    同意张建中先生辞去公司董事会秘书职务。

    推选郭毅先生、吴年有先生担任公司董事职务;

    聘任袁开勤先生为公司总会计师(兼)。

    以上董事人事变动需提交公司1998年度股东大会审议。

    六、审议通过了关于投资湖北康鑫黄金股份有限公司的议案:

    鉴于公司产业调整的需要,为更好适应市场,公司准备逐步调整产业结构, 拟向 湖北康鑫黄金股份有限公司投资3000万元人民币,占其总股本的30％,作为第一大股 东并具有事实上的控股权。

    七、审议通过了关于发行企业债券的议案:

    根据目前融资成本较低及控股子公司湖北康鑫黄金股份有限公司基本建设资金 需要的实际情况,经国家计委计经调[98]2648号文批准 , 公司拟向社会公开发行 5000万元企业债券,用于弥补湖北康鑫黄金股份有限公司基建资金缺口 , 请求公司 1998年度股东大会审议批准并授权公司董事会全权具体负责组织实施。该议案须提 交公司1998年度股东大会通过。

    八、审议通过了关于为湖北天发集团发行债券提供担保的议案:

    本公司同意为湖北天发集团公司发行5000万元企业债券提供担保。

    九、审议通过了关于股权转让的议案:

    鉴于公司已投资组建了集设计、采购、营销、科研于一体的绝对控股子公司武 汉康赛科贸有限公司并已开始进入良好的运作阶段, 公司董事会决定将公司所持有 的康赛实业服饰有限公司50％股份中的31％转让给湖北康赛经贸有限公司, 按净资 产价格转让,所得款项用于补充武汉康赛科贸有限公司的流动资金。

    十、审议通过了续聘会计师事务所的议案:

    鉴于湖北会计师事务所注册会计师许长顺、李贵斌两位先生熟练的业务能力以 及认真负责客观公正的工作态度, 公司董事会拟续聘湖北会计师事务所为负责审计 本公司财务会计报告的会计师事务所,期限一年(1999年)。该议案须提交公司 1998 年度股东大会通过。

    特此公告

    附:1、董事候选人简历

    2、湖北康鑫黄金股份有限公司简介

    

黄石康赛集团股份有限公司董事会

    一九九九年三月三十一日

    

    湖北康鑫黄金股份有限公司简介

    湖北省“九五”期间的重点建设项目康鑫黄金股份有限公司黄金冶炼厂, 是以 生产和加工黄金、铜为主的有色金属冶炼企业,该项目总投资1.8亿元,建成投产后, 将年产黄金1.5吨,白银9.2吨,电解铜1万吨,硫酸3.5万吨以及其它副产品,年销售收 入90年不变价2.6亿元,现行价4.5亿元,利润5000万元左右,投资利税率31.9％,投资 回收期(含基建期一年在内)6.5年。

    黄金冶炼厂九三年被列入湖北省“八五”计划重点建设项目,选址阳新,既考虑 到阳新黄金储量86吨,占全国第三位,铜储量128吨,金铜资源丰富的优势, 又是对阳 新这个集老区、库区、贫区于一体的地方经济发展的扶持。此项目过去由于建设资 金得不到落实而被搁置,阳新行政区域变更后,黄石康赛集团股份有限公司响应省、 市政府的号召,牵头发起,采取股份制的形式,联合阳新县投资公司、 黄石正和电业 公司、鸡笼山金矿、天津龙瑞广告公司等组建湖北康鑫黄金股份有限公司, 落实资 本金1亿元。

    黄金冶炼厂座落阳新城南工业区,厂区占地面积近300亩, 黄金冶炼厂的建设不 仅有明显的经济意义,它将使资源优势转变成经济优势,成为康赛集团由服装行业向 产业多元化拓展,集团经济一个新的增长点,增强康赛集团抗市场风险能力; 而且是 阳新地方经济的财源工程、富县工程,对加快老区脱贫步伐有着深远的政治意义。

    董事候选人简历

    郭毅先生,35岁,大专学历,经济师。曾任黄石服装厂副厂长、 黄石服装总厂副 厂长、黄石康赛集团有限公司副总经理、湖北康赛经贸有限公司执行总经理。现任 黄石康赛集团股份有限公司副总经理、武汉康赛科贸有限公司总经理。

    吴年有先生,28岁,大学学历。曾任冶钢集团有限公司厂办、党办秘书、机关团 委书记、黄石康赛集团股份有限公司秘书部主管、证券部经理。现任公司董事会秘 书。