湖南华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2005年4月25日于厦门现场召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王静远、果树平、钟伍叁、罗日平共4人参加了会议,监事喻文标因公出差授权监事钟伍叁代为出席并表决；监事刘建新因公出差授权监事罗日平代为出席并表决；监事杨丽辉因公出差,未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

    一、《2004年公司监事会工作报告》。

    同意6票,反对0票,弃权0票。

    二、《湖南华银电力股份有限公司2004年年度报告》及《湖南华银电力股份有限公司2004年年度报告摘要》。

    同意6票,反对0票,弃权0票。

    三、《对公司董事会2004年计提资产减值准备的决议及程序的合法性的说明》。

    同意6票,反对0票,弃权0票。

    四、《关于更换监事的议案》。

    因工作原因,公司监事杨丽辉女士拟辞去监事职务。监事会提名公司股东长沙宏达科技发展有限公司董事长邓振明先生为监事候选人。

    附邓振明先生简历。

    邓振明,男,1939年11月生,1963年7月参加工作,高级经济师,大学学历。历任湖南省国防科工办科长、处长,中国建设银行湖南省分行处长、副行长,2000年退休。现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。

    同意6票,反对0票,弃权0票。

    以上第一、二、四项议案需提交2004年年度股东大会审议批准。

    监事会认为：

    一、公司董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已建立较为完善的内部管理制度。公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行职权时,有违反法律、法规、公司章程及侵犯股东权益的行为。

    二、公司2004年度财务报告及湖南开元会计事务所对公司出具的无保留意见审计报告均真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、报告期内,公司无重大收购资产交易行为,未发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。

    四、报告期内,关于公司与实际控制人中国大唐集团公司共同投资设立大唐集团财务有限公司的关联交易公正合理,并按有关规定将此事项向股东做了披露。

    特此公告