本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；无新提案提交表决。

    湖南华银电力股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月26日在长沙召开,会议由刘顺达先生主持,到会股东(包括股东代理人)共6人,所持股份数为415349111股,占公司有表决权股份总数711648000股的58.36%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名书面表决的方式通过了如下决议：

    一、《2003年公司董事会工作报告》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    二、《公司2003年年度报告和年报摘要》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    三、《关于2003年度利润分配及公积金转增股本议案》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师审计,公司2003年度合并报表口径实现净利润20329766.94元,母公司报表口径实现净利润20188286.96元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金2018828.70元,提取5%的公益金1009414.34元,加上年初未分配利润235947199.40元,2003年度可供股东分配利润253248723.30元。

    根据公司2003年度实现净利润的实际情况,以2003年末总股本711648000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),共计分配现金股利17791200.00元。经上述分配后,剩余的未分配利润235457523.30元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、《关于2003年度财务决算情况报告及2004年度财务预算方案的议案》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    五、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所及支付2003年年度审计费的议案》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    公司继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所(以下简称开元所)从事公司的相关业务,包括财务审计、清产核资、资产验证及其他相关咨询业务,聘期壹年。

    根据开元所对公司2003年度财务报告审计的工作量和公司的资产规模,按有关审计收费规定,公司向开元所支付2003年度公司财务报告审计费90万元。

    六、《关于投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程的议案》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    公司投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程(以下简称金电扩建工程)2台600 M W燃煤发电机组(规划容量4×600 MW)。金电扩建工程项目建议书已于2003年5月经国务院批准,是湖南省第一个批准立项的单机容量为600 MW的项目。项目动态投资47.9亿元,静态投资45.2亿元,单位造价3769元/千瓦。

    金电扩建工程的建设,既可以满足湖南电力电量增长的需要,调整全省水火电源结构比例,又是配套三峡电力入湘,优化全省电力资源配置的需要。金电扩建工程建成投产后,将使金竹山火力发电分公司发电装机容量达到1800M W,成为湖南省装机规模最大的火力发电厂。公司发电装机容量将达到2764 MW,增长76.7%.同时也有利于充分利用公司资源,降低建设和管理成本。金电扩建工程项目资本金为9.6亿元,我公司现有自有资金5.61亿元,到2005年累计可用折旧资金9.5亿元,

    金电扩建工程投产发电后,按年设备利用4500小时、综合平均上网电价299元/兆瓦时(含税)计算,全部投资收益率8%,投资回收期12.8年,投资利润率5.6%,投资利税率10.7%,资本金内部收益率9%。

    为缓解湖南电网电力供应紧张矛盾,抓住良好的发展时机,争取较好的投资效益,金电扩建工程拟于2004年开工,力争第一台机组2005年底发电,第二台机组2006年10月发电。

    七、《2003年公司监事会工作报告》。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    八、《关于更换监事的议案》。

    监事候选人杨丽辉女士简历：杨丽辉,女,年龄40岁,现任长沙宏达科技发展有限公司法定代表人、执行董事。曾在中国建设银行邵阳市分行从事信贷管理,在湖南省建设银行学校任教,在长沙宏达科技发展有限公司历任财务部经理、副总经理和执行董事。

    同意415349111股(占到会股东所持有表决权股份100%),不同意0股,弃权0股。

    湖南环海律师事务所朱军律师列席了本次年度股东大会,认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    备查文件：1、2003年年度股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

湖南华银电力股份有限公司董事会

    2004年5月27日