本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ●本次会议无否决或修改提案的情况；无新提案提交表决。

    湖南华银电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日在长沙召开,会议由陈学军先生主持,到会股东(包括股东代表)共3人,所持股份数为309861525股,占公司有表决权股份总数711648000股的43.541%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名书面表决的方式通过了如下决议：

    关于公司监事会更换监事的议案。

    同意汤日成、王泽智、舒晓凤、周冬云、王在树、肖海庄辞去公司监事职务,选举王静远、果树平、刘建新、高海燕为公司监事。

    对上述每一位监事候选人逐一投票表决,同意的均为309861525股(占到会股东所持有表决权股份数的100%),不同意的均为0股,弃权的均为0股。

    此外,钟伍叁、罗日平、喻文标系由公司工会提名,职工代表大会选举产生的职工代表监事。

    湖南环海律师事务所朱军律师列席了本次临时股东大会,认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    备查文件：1、2004年第一次临时股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告。