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湖南华银电力股份有限公司董事会于2004年1月8日在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第一次董事会会议。会议应到董事11人,实到董事11人。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
根据有关规定和董事会决议,公司决定召开2004年第一次临时股东大会。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2004年2月10日上午9：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
监事会2003年第四次会议通过的《关于公司监事会更换监事的提案》。
因公司控股股东将发生变更,公司监事会同意汤日成、王泽智、舒晓凤、周冬云、王在树、肖海庄辞去公司监事职务,推荐王静远、果树平、刘建新、高海燕为公司监事候选人。
此外,钟伍叁、罗日平、喻文标系由公司工会提名,职工代表大会选举产生的职工代表监事。
附监事候选人、职工代表监事简历：
王静远,男,1955年2月出生,1972年参加工作,大专文化,高级工程师。历任石景山发电总厂党委书记兼副厂长,北京京能热电股份有限公司党委书记兼副总经理,华北电力集团公司人事部部长,现任中国大唐集团公司监察部副主任(主持工作)。
果树平,男,1965年7月出生,1986年参加工作,大学文化,高级工程师。历任唐山供电公司调度所副所长,华北电力集团公司财务部会计处副处长、处长,现任中国大唐集团公司财务部预算稽核处副处长。
刘建新,男,1954年11月出生,大学专科学历,经济师。曾任中国人民银行郴州分行办公室主任,中国人民银行湖南省分行基建办工程组组长。现任湖南银宏实业发展总公司总经理。
高海燕,男,1968年10月出生,工学硕士,高级工程师。曾任建设部长沙建筑机械研究所技术员,建设银行湖南省分行科技处职员,长沙宏达科技发展公司总经理。现任建设银行娄底分行行长。
钟伍叁,男,1953年6月出生,1978年1月参加工作,大学文化,教授级高级政工师。历任省电力公司干部处副处长、处长。现任湖南华银电力股份有限公司纪检组长、工会主席。
罗日平,男,1958年8月出生,1975年2月参加工作,大学文化,高级工程师。历任湖南金竹山电厂副厂长,湖南省电力公司多经处副处长、处长。现任湖南华银电力股份有限公司金竹山电厂厂长。
喻文标,男,1966年10月出生,1987年7月参加工作,大专文化,高级工程师。历任湖南株洲电厂工程师、生计科长、副厂长。现任湖南华银电力股份有限公司株洲电厂厂长。
上述内容已公告于2003.10.31的《中国证券报》、《上海证券报》。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2004年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月13日、14日上午：9：30-11：30
下午：3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号
联系电话：0731―5388037传真电话：0731―5510188
邮编：410007
联系人：汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00四年一月八日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
