本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；无新提案提交表决。

    湖南华银电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月4日在长沙召开,会议由刘顺达先生主持,到会股东(包括股东代表)共8人,所持股份数为416580493股,占公司有表决权股份总数711648000股的58.54%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名书面表决的方式通过了如下决议：

    一、关于修改《公司章程》的议案。

    同意416580493股(占到会股东所持有表决权股份数的100%),不同意0股,弃权0股。

    二、关于公司董事会更换董事及补充独立董事的议案。

    董事、独立董事候选人简历：

    刘顺达,男,1955年1月出生,1972年11月参加工作,研究生文化,教授级高工。历任能源部电力司综合处副处长,电力部办公厅部长办公室副主任,湖南省电力局(电力公司)副局长(副总经理)、党组成员,中国华东电力集团公司副总经理、党组成员,福建省电力工业局局长、党委书记。现任中国大唐集团公司党组成员,副总经理。

    陈学军,男,1951年8月出生,1968年12月参加工作,研究生文化,高级经济师。历任湖南省经委、经贸委副科级、科级干部、副处长、处长、助理巡视员、副主任,湖南经济管理干部学院党委书记。现任中国大唐集团公司湖南分公司总经理。

    金耀华,男,1960年4月出生,1982年7月参加工作,大学文化,高级工程师。历任华北电力科学研究院党委副书记兼副院长,大唐张家口发电厂党委书记兼副厂长,秦皇岛热电厂厂长,北京大唐发电股份有限公司副总工、总工、副总经理兼总工,现任中国大唐集团公司安全生产部主任。

    寇炳恩,男,1962年9月出生,1983年8月参加工作,大学文化,高级经济师。历任石景山发电厂党委书记,华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长,北京大唐发电股份有限公司计划发展部经理,华北电力集团公司计划部副经理。现任中国大唐集团公司发展计划部副主任。

    周新农,男,1968年10月出生,1990年7月参加工作,大学文化,高级会计师。历任北京大唐发电股份有限公司财务部主任会计师、副经理,北京大唐发电股份有限公司财务部会计处处长。现任中国大唐集团公司财务部价格综合处处长。

    梁又姿,女,1957年10月出生,1980年7月参加工作,大学文化,高级会计师。历任金竹山电厂财务科副科长、科长,金竹山电厂副总会计师兼财务科长、金竹山电厂经营副厂长兼总会计师。现任湖南华银电力股份有限公司财务部负责人。

    吴兰君,男,1950年11月出生,1968年11月参加工作,大专文化,高级经济师。历任中国工商银行湖南省分行资金计划处处长、行长助理兼工商信贷部主任。现任中国工商银行湖南省分行副行长。

    张亚斌,男,1965年11月出生,1988年6月参加工作,博士文化,教授。历任中国人民解放军空军航空技术学院政治与经济教研室主任,原湖南财经学院国际经济系副主任。现任湖南大学经济与贸易学院副院长、教授、博导,教育部211重点学科带头人。

    牛东晓,男,1962年10月出生,1982年7月参加工作,博士文化,教授。历任华北电力大学教师,华北电力大学数学教研室主任。现任华北电力大学工商管理学院副院长、经济管理系常务副主任、博导。

    对上述每一位董事候选人逐一投票表决,同意的均为416580493股(占到会股东所持有表决权股份数的100%),不同意的均为0股,弃权的均为0股。

    湖南环海律师事务所朱军律师列席了本次年度股东大会,认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    备查文件：1、2003年第一次临时股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告。