湖华银电力股份有限公司董事会于2003年8月26日上午在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第二次董事会会议。会议应到董事13人，实到董事7人，董事长李维建授权刘友夫董事代为主持本次会议并行使表决权；独立董事叶泽芳授权独立董事严红波代为出席并行使表决权。董事王文敏委托刘友夫董事代为出席并行使表决权。董事李其忠、李荣华、李国志未出席会议。公司监事会和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

    1、2003年半年度报告及摘要。

    特此公告。