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湖南华银电力股份有限公司董事会于2003年4月24日在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第一次董事会会议。会议应到董事13人,实到董事7人,李国志董事授权彭建中董事,李维建董事、王文敏董事授权刘友夫董事代为行使表决权。李其忠、李荣华、严红波(独立董事)因公未出席会议。公司监事会和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、公司总经理工作报告。
二、2002年年度报告和摘要。
三、2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告。
四、2002年度利润分配的预案。
经湖南省开元会计师事务所注册会计师审核,公司2002年度实现净利润3860441.96元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金386044.20元,提取5%的公益金193022.10元,2002年当年产生的可供股东分配的利润为3281375.66元,加上上年度结余未分配利润235712199.01元,2002年度可供股东分配利润238993574.67元。
根据公司2001年年度股东大会预计的2002年度利润分配政策,公司2002年度利润分配以2002年末总股本711648000股为基数,将2002年当年产生的可供股东分配的利润3281375.66元全部用于分配。即向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税),共计支付现金红利2846592元,结余未分配利润236146982.67元,结转以后年度分配。2002年度不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
五、关于续聘湖南省开元会计师事务所从事相关业务及支付该所2002年度审计费的提案
提议继续聘用湖南省开元会计师事务所从事公司的相关业务,包括财务审计、资产验证及其他相关咨询业务,聘期壹年。
根据湖南省开元会计师事务所对公司2002年度财务报告审计的工作量和所需工作时间,结合审计对象的资产规模,按有关审计收费规定,提议支付其对公司2002年度财务报告审计费82万元。
此议案需提交股东大会审议。
六、公司2002年度计提资产减值准备的提案
本年计提坏帐准备增加737.18万元；存货跌价准备减少6.33万元；追溯调整2001年度长期投资减值准备1252.59万元,2002年继续计提长期投资减值准备41.38万元。
七、公司2003年第一季度季报。
八、公司2002年度董事会工作报告。
九、关于召开公司2002年度股东大会的提案。
以上提案中,第二、三、四、五、八项议案需提交2002年度股东大会审议。
根据有关规定和董事会决议,公司决定召开2003年年度股东大会。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2003年6月26日上午：9：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路308号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
1、审议公司2002年年度报告及摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告；
5、审议公司2002年度利润分配议案；
6、审议公司续聘会计师事务所并支付2002年度审计费用的议案。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日、24日上午：9：30-11：30
下午：3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉南路308号
联系电话：0731-5388051传真电话：0731-5510188
邮编：410007
联系人：邓虹 汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00三年四月二十四日
