湖南华银电力股份有限公司2003年第一次监事会于2003年4月24日上午在长沙五华酒店13楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事6人。会议审议通过了如下事项：

    一、2002年度监事会工作报告。此报告需提交股东大会审议。

    二、2002年年度报告及摘要。

    三、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告。

    四、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    五、对公司董事会2002年计提资产减值准备的决议和程序的合法性的说明。

    公司监事会认为：2002年公司严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律法规进行规范运作,公司董事及高级管理人员在执行职责时没有违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司的关联交易公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

    特此公告