湖南华银电力股份有限公司董事会于2002年4月24日在长沙五华酒店13 楼会议 室召开了第三次会议,会议应到董事11人,实到董事5人,授权董事4人 李维建、刘友 夫、李其忠、张国新四位董事授权彭建中董事 ,刘力耕董事因公未出席会议。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。会议审议并一致通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2002年第一季度季报；

    二、审议通过了《湖南华银电力股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、 《湖南华银电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《湖南华银电力股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》、《湖南华银电力股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则》。

    特此公告。