湖南华银电力股份有限公司2002年第一次监事会于2002年4月4日在长沙召开， 会议应到监事7人，实到监事5人。会议审议通过了以下事项：

    一、2001年年度报告及年报摘要；

    二、2001年度监事会工作报告；

    三、2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；

    四、对公司董事会2001年计提资产减值准备的决议及程序合法性的说明；

    五、关于公司监事会换届选举的提案；

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，湖南华银电力股份有限公司（以下称 公司）第三届监事会至2002年6月将任期届满。经公司工会提名， 职工代表大会已 选举王在树、肖海庄、罗日平三位先生为第四届监事会职工代表监事。第四届监事 会的其他4名由股东代表出任的监事候选人王泽智、汤日成、周冬云、 舒晓凤的候 选人名单及简历附后。此提案需提交2001年年度股东大会审议。

    六、关于公司《监事会议事规则》的提案（见《公司章程修正案》）；

    监事会认为：

    1、公司董事会2001 年度各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司监事会未发现公司董事、经理及高级管理人员在履行职权时，有 违反法律、法规、公司章程及侵犯股东权益的行为。

    2、公司2001 年度财务报告及湖南开元会计事务所对公司出具的无保留意见的 审计报告均真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司还按财政 部有关规定计提了资产减值准备。

    3、报告期内，公司无重大收购资产交易行为，未发现内幕交易， 没有损害部 份股东权益和造成公司资产流失。

    附：公司第四届监事会监事候选人简历（按姓氏笔画为序）：

    王在树，男，1946年生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任湖南金竹山 电厂热工车间主任、工会主席、金竹山电厂副厂长、厂长兼党委书记、湖南华银电 力股份有限公司金竹山火力发电分公司经理。现任中共湖南华银电力股份有限公司 党委书记、公司第三届监事会职工代表监事。

    王泽智，男，1942年生，大学本科学历，高级会计师。曾任湖南省电力公司财 务处主任会计师、副处长。现任湖南省电力公司审计处处长、公司第三届监事会监 事。

    汤日成，男，1947年生，大学本科学历，教授级高级政工师。曾任湖南省电力 工业局办公室秘书科科长、副主任。现任湖南省电力公司办公室主任、公司第三届 监事会监事。

    肖海庄，男，1957年生，大学本科学历，高级会计师。曾任湖南湘潭电厂财务 审计科科长，湖南华银株洲火力发电公司财务科科长。现任湖南华银株洲火力发电 公司总会计师、公司第三届监事会职工代表监事。

    罗日平，男，1958年生，大学本科学历，高级工程师。曾任湖南省金竹山电厂 化学车间技术员、副主任，金竹山电厂厂长助理、经营副厂长，湖南省电力公司多 种经营处处长。现任湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司经理。

    周冬云，男，1952年生，大学专科学历，经济师。曾任长沙冶炼厂生产办主任、 副厂长、厂长，长沙芙蓉金饰品店经理。现任湖南银宏实业发展总公司副总经理、 公司第三届监事会监事。

    舒晓风，男，1956年生，大学专科学历，高级经济师。曾任中国工商银行岳阳 市分行副行长、中国工商银行湖南省分行资金计划部副主任、主任。现任工行湖南 省分行资金营运处处长、公司第三届监事会监事。