湖南华银电力股份有限公司董事会于二00一年八月十六日在长沙召开了第四次 会议,会议应到董事11人,实到董事6人,授权董事5人（张国新、周昕、刘建新、 刘 力耕、王文敏授权彭建中）。公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2001年中期报告及其摘要；

    2、审议通过《关于公司2001年中期利润分配》的提案

    公司2001年中期实现净利润74150358.19元。加年初未分配利润46057818.11元, 可供分配利润为120208176.30元。公司提议2001年中期不进行利润分配, 也不用资 本公积金转增股本,公司2001年利润分配于年终实施。

    3、审议通过了公司关于终止《合作建设岳阳107国道联接线的协议书》的提案

    公司（以下简称甲方）与岳阳经济技术开发区开发总公司（以下简称乙方）于 1997年6月6日签订《合作建设岳阳107国道联接线的协议书》（以下简称原协议）。 公司董事会1997年第二次会议通过了这一项目。从原协议签订之日起至今, 双方均 认真履行了原协议有关条款。但为了防范投资风险, 甲方拟与乙方签订新协议并适 时终止原协议,收回本金和收益。

    双方于近期经友好协商,拟就如何终止原协议初步达成以下新协议,待甲方董事 会批准后正式签署。新协议的主要内容是：

    1、乙方保证在2001年12月31日前退回甲方投入的全部本金6000万元；

    2、2001年按原协议的投资回报率,根据乙方还款数额及期限计算投资收益, 乙 方保证在2001年12月31日前付清应付甲方的投资收益。

    3、乙方未付清甲方投入的本金和应付投资收益前,原协议继续有效, 乙方付清 甲方投入的本金及应付2001年的投资收益后,甲、 乙双方原合作项目的产权归乙方 所有,原协议及新协议自行终止。

    4、审议通过了公司关于《公司提取、核销资产减值准备的内部补充控制制度》 的提案

    根据财政部财会字[2000]25号《关于印发＜企业会计制度＞的通知》, 对公司 《关于提取、核销资产减值准备的内部控制制度》有关条款进行增补。

    5、审议通过了《公司关于提取、核销资产减值准备的报告》

    根据公司《关于提取、核销四项资产减值准备的内部控制制度》和《公司提取、 核销资产减值准备的内部补充控股制度》,现将公司2001年中期关于提取,核销资产 减值准备情况报告如下：

    （1）坏帐准备

    公司2001年中期应收帐款与期初没有发生很大变化,中期未计提坏帐准备。

    （2）短期投资跌价准备

    公司中期短期投资项目没有发生投资损失,故未计提短期投资跌价。

    （3）存货跌价准备

    公司存货主要是燃料,即原煤和燃油,由于该两项燃料未跌价, 故未计提跌价准 备；公司库存的发电设备零件及检修材料,按内部控制制度计提存货跌价125, 117 .10元。（此项单独表决通过）

    （4）长期投资减值准备

    公司中期长期投资没有造成损失,故未计提长期投资减值准备。

    上述已提减值准备的资产,未发生需要核销的核目。

    （5）固定资产减值准备

    经中期对公司固定资产进行盘点清查,截止2001年6月30日, 固定资产应计提减 值准备79,004,891.11元,并追溯调减公司2000年度未分配利润67,154,157.44元,调 减盈余公积11,850,733.67元。（此项单独表决通过）

    （6）在建工程减值准备

    经查,截止2001年6月30日,公司在建工程均属正常在建项目 ,未发生减值情况, 故本期未计提减值准备。

    （7）无形资产减值准备

    经对公司截止2001年6月30日的无形资产进行清查,没有符合制度规定应计提减 值准备的资产。

    （8）委托贷款减值准备

    报告期公司无委托贷款,故不计提减值准备。

    6、 审议通过了《关于授权董事长代表董事会签署公司向金融机构借款有关文 件》的提案

    根据公司生产和基建的实际情况,公司需频繁地向金融机构借款。 按金融机构 现行的借款条例,要求公司借款时董事会一事一决议。 鉴于公司董事分散各地且公 务繁忙,经常召开资金借贷专门会议很不切实际。 特提请董事会授权公司董事长李 维建先生在任期内全权代表董事会签署公司向金融机构借款的有关文件, 授权借款 用途为电力生产所需流动资金及株洲二期技改资金, 额度为每笔借款捌仟万元以内 （含捌仟万元）。

    上述第2项、第3项须报经公司股东大会批准,股东大会具体日期另行公告。

    特此公告。

    

湖南华银电力股份有限公司董事会

    二00一年八月二十日