湖南华银电力股份有限公司董事会于2001年4月6日在长沙电力宾馆七楼会议室 召开了第二次会议,会议应到董事11人,实到董事9人。公司监事、 高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通 过了以下事项:

    一、关于修改公司章程的提案

    本公司章程中规定的主营范围为:“新建、扩建电厂； 承担送变电工程及配套 设施建设；电力生产、销售。”因为公司目前主营业务为电力生产和销售, 并不具 备新建、扩建电厂及承担送变电配套设施建设的资质, 所以根据工商行政管理部门 的规定,董事会决定减少公司主营项目并修改公司章程相应部份。 即将公司章程中 规定的主营范围“新建、扩建电厂；承担送变电工程及配套设施建设；电力生产、 销售。”修改为“电力生产、销售。”兼营范围不变。

    以上提案须提交下次股东大会审议。

    二、关于解聘公司高级管理人员的提案

    根据公司总经理提议,同意毛恩培先生因年龄原因不再担任公司总工程师职务。

    特此公告