湖南华银电力股份有限公司董事会于二000 年十二月八日在长沙召开了第九次 会议，会议应到董事11人，实到董事10人（张国新授权彭建中代为表决）。公司全 体监事列席了会议，会议审议并通过了公司关于投资大连理工大学领先集团有限公 司的提案。

    公司拟投资800万元，联合大连理工大学、中国华力高科技创业有限公司、 深 圳市经天纬投资发展有限公司、深圳市赛韦特投资有限公司五家企事业单位对大连 理工大学所属校办企业联合集团－－大连理工大学领先集团有限公司进行改制重组， 成立新的“大连理工大学领先集团有限公司”（以下简称领先集团）。

    领先集团的注册资本为5000万元人民币，其中：大连理工大学以原领先集团所 属企业经评估后的实物资产出资2650元，占53％；中国华力高科技创业有限公司现 金出资1250万元，占25％；湖南华银电力股份有限公司现金出资800万元，占16％； 深圳市经天纬投资发展有限公司现金出资150万元，占3％；深圳市赛韦特投资有限 公司现金出资150万元，占3％。

    领先集团成立后，将以大连理工大学为技术依托，联合其它股东在资金、管理 等方面的优势，通过新技术的研发、产业化和规模化及资本运作，逐步开发一批具 有国际先进水平的高新技术产业项目，推动公司快速成长。

    领先集团近期拟投资项目有：

    1、杂萘联苯聚醚酮（PPEK）、杂联环联苯聚醚砜（PPES）等系列产品。 大连 宝力摩有限公司专门从事杂萘联苯聚醚酮、杂环联苯聚醚砜及密封材料、压缩机滑 片材料、分隔膜、绝缘漆等工程塑料制品的开发、研究和销售。公司注册资本4200 万元，目前领先集团为第一大股东占25 ％的股权。 该产品与英国帝国化学公司（ ICI）生产的类似产品比较，在耐热性、溶解性及成本方面占明显优势， 其应用领 域更加广泛。

    2、防超压爆炸作用特种安全装置。 大连理工大学安全装备厂是领先集团的全 资子公司。大连理工大学是我国唯一一家专门研究超压泄放技术的机构，其专利技 术达到国际领先水平。该厂是国内唯一同时拥有爆破片和安全阀两个制造许可证的 企业，并是国内安全泄放装置品种最多、型号最全的企业，爆炸片装置与安全阀装 置的国内市场占有率分别为20％和0.05％。

    3、新型低铬奥氏体焊接材料， 新型低铬奥氏体焊接材料是由大连理工大学完 成的国家“九五”重点技术攻关项目，于2000年1 月通过国家教育部组织的成果鉴 定。鉴定意见为：该焊接材料产品属国际首创，研究成果达到了国际先进水平。该 产品工艺性能优良，成本低廉，可替代国内广泛使用的A302、A307焊条，与A307、 A302比较，该产品原材料成本节省42％，焊丝原材料成本节省32％，该技术已申报 两项国家发明专利。

    4、建筑工程项目管理集成系统软件。 大连同洲电脑公司是领先集团的全资子 公司，目前已成功开发了《工程项目管理集成系统》，该系统从项目的立项、造价 估算、招投标，副项目实施过程中的施工进度计划、合同、材料、设备、质量、结 算、决算及竣工验收等一系列过程。是项目全过程的管理软件，可以达到进度、质 量、成本的最优控制，科学地组织项目，为项目提供全面的解决方案。

    参与领先集团改制，将为公司进入高科技领域和与大连理工大学全面合作打下 良好的基础，以更多更好的产业技术和产品回报社会，为股东创造新的利润增长点 和良好的经济效益。

    合作各方情况：

    1、大连理工大学

    大连理工大学是教育部直属的全国重点大学。具有几十年的科技开发和产、学、 研合作发展经验，具有辉煌的历史和良好的国际声誉，具备雄厚的技术优势和从事 科技研发的人力资本。

    大连理工大学有四个国家重点实验室，即：海岸及近海工程实验室、染料表面 活性剂精细化工合成实验室、工业装备结构分析实验室、“三束”材料改性联合实 验室。有四个国家级技术中心，国家振动与强度测试中心、全国振动时效技术推广 中心、铸造工程研究中心、气波制冷研究推广中心。近年来，平均每年有科研项目 900多项，年科研经费超过1亿元。

    大连理工大学在新材料及应用技术、环境保护新技术、生物工程技术和新医药 技术、现代农业技术、电子与信息技术、先进制造技术、海洋工程技术、新能源与 高效节能技术、土木建筑等高新技术领域储备了丰富的科技成果。1978年以来，有 781项研究成果获省部级以上科技奖励，其中：国家自然科学奖、国家发明奖、 国 家科技进步奖41项，其它国家级奖励80余项；获国家专利181项， 其中许多领域已 经具备产业化发展的基础，并具有巨大的持续创新潜力。

    2、中国华力高科技创业有限公司

    该公司是由国家国内贸易局所辖中国汽车贸易西北公司改制而成的高科技企业。 2000年9月29日经国家工商局注册登记成立。公司住所：北京市西城区鱼雁胡同甲6 号。法定代表人：杨光泽，注册资本5000万元人民币。其中：湖南华银电力股份有 限公司出资1500万元，占30％；深圳市经天纬投资发展有限公司出资1250万元，占 25％；中国华星汽车贸易控股公司出资1000万元，占20％；海南英科国际信息技术 有限公司出资750万元，占15％；海南山盟科技投资有限公司出资500万元，占10％。

    3、深圳市经天纬投资发展有限公司

    该公司于1996年11月，经深圳市工商局注册登记成立。公司住所：深圳市福田 区滨河路北联合广场A栋2308室，法定代表人：丁洪山，注册资本5000万元，其中： 丁洪山出资3500万元，占70％；丁江勇出资750万元，占15％； 深圳市华宏倍实业 有限公司出资250万元，占5％；深圳市日昌荣投资发展有限公司出资500万元， 占 10％。

    4、深圳市赛韦特投资有限公司

    该公司于1999年12月27日经深圳市工商行政管理局注册登记成立。公司住所： 深圳市福田区联合广场4009、4010室。法定代表人：丁明山。注册资本1000万元， 其中：丁明山、曾刚各占50％的股权。

    本公司于2000年9月与大连理工大学、 大连领先集团有限公司等共同设立了大 连理工大学科技园有限公司。

    本公司于2000年9 月与深圳市经天纬投资发展有限公司等共同设立了中国华力 高科技创业有限公司（原拟定名为中国华银高科技创业有限公司，后因国家工商等 部门有关规定限制使用“华银”注册，变更为现名）。

    本公司与深圳市赛韦特投资有限公司无关联关系。

    特此公告。