公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南华银电力股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月23日在长沙以现场方式召开。公司董事会于2007年4月28日发布通知召集会议。会议由董事长刘顺达先生主持。到会股东(包括股东代理)共4人,所持(包括代理)股份数为297275673股,占公司有表决权股份总数711648000股的41.77%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以书面记名表决的方式对以下议案逐项进行表决,结果如下：

    1、《2006年公司董事会工作报告》

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、《2006年公司监事会工作报告》

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、《关于公司2006年财务决算报告及2007年财务预算方案的议案》

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、《关于公司2006年度利润分配的议案》

    经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计,2006年度,母公司报表口径实现净利润106,451,808.63元。根据公司章程规定,公司提取10%的法定盈余公积金10,645,180.87元,加上年初未分配利润14,982,994.60元,2006年度公司可供股东分配利润为110,789,622.36元。

    根据公司2006年度实现净利润的实际情况,公司拟以2006年末总股本711648000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),共计分配现金股利85,397,760.00元。经上述分配后,公司剩余的未分配利润25,391,862.36元结转下年。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2006年度审计费的议案》

    为保持公司财务审计等有关工作的连续性,特提议继续聘用天职国际会计师事务所有限公司从事公司的相关业务,包括2006年度财务报告审计、清产核资、资产验证及其他相关咨询业务,聘期一年。

    根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价服[2003]179号),结合公司资产规模和审计工作量,拟支付天职国际会计师事务所有限公司2006年度财务报告审计费90万元。该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、《公司2006年年度报告》及摘要

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、《关于公司对湖南张家界水电开发有限责任公司借款担保的议案》

    公司董事会2002年第五次会议通过决议,同意为控股子公司湖南张家界水电开发有限责任公司(下称张水公司)向银行借款24000万元提供担保,后张水公司实际借款8000万元。由于张水公司已经归还部分借款,经与银行协商,张水公司拟对剩余4000万元借款在原贷款银行进行到期置换,期限为3年。公司将对该笔借款担保3年,担保额度为4000万元。

    本议案经公司股东大会审议批准后,公司累计为张水公司担保余额为4000万元；公司对外累计担保总额为8500万元,其中对五华酒店公司担保4500万元,已公告；公司控股子公司无对外担保；公司和公司控股子公司的对外担保累计余额为8500万元,公司无逾期对外担保。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、《关于公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案》

    2007年,公司拟与大唐集团财务有限公司(下称财务公司)进行存贷款日常关联交易。

    由于公司和财务公司均由中国大唐集团公司控股,因此公司与财务公司进行存贷款业务属于日常关联交易。

    2007年,财务公司将为公司提供5亿元人民币贷款授信额度,且公司在财务公司资金存款余额最高不超过3亿元人民币。与财务公司开展这些业务后,公司能享受在央行规定的贷款基准利率基础上下浮10％的优惠利率。

    关联股东回避表决本议案后,同意60012196股,占到会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、《关于续聘公司独立董事的议案》(采用累积投票制)

    公司独立董事张亚斌先生、牛东晓先生3年任期已满。因工作需要,公司拟续聘张亚斌先生、牛东晓先生为公司独立董事,任期3年。上海证券交易所已经审查通过独立董事人选。

    关于续聘张亚斌先生为公司独立董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于续聘牛东晓先生为公司独立董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、《关于聘免公司董事的议案》(采用累积投票制)

    公司董事陈学军先生、金耀华先生、周新农先生、吴兰君先生3年任期已满。因工作需要,公司拟续聘陈学军先生、金耀华先生、周新农先生为公司董事。

    因工作需要,吴兰君先生不再担任公司董事,聘任李世文先生为公司董事。

    关于续聘陈学军先生为公司董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于续聘金耀华先生为公司董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于续聘周新农先生为公司董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于聘任李世文先生为公司董事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、《关于续聘公司监事的议案》(采用累积投票制)

    公司监事王静远先生、果树平先生、刘建新先生3年任期已满。因工作需要,公司拟续聘王静远先生、刘建新先生,聘任石峰先生为公司监事,任期3年。因工作需要,果树平先生不再续聘为公司监事。

    关于续聘王静远先生为公司监事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于续聘刘建新先生为公司监事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    关于聘任石峰先生为公司监事,同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    12、《关于公司更名的议案》

    为适应公司对外拓展业务的需要,经公司申请,国家工商总局已批复同意公司名称由"湖南华银电力股份有限公司"变更为"大唐华银电力股份有限公司"。公司股票简称"华银电力"不变。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    13、《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    14、《关于公司对湖南华银园开发有限公司贷款担保的议案》

    为寻求新的利润增长点,湖南华银园开发有限公司(下称华银园公司)拟在长沙市雨花区投资开发"华银·天际"房产项目。项目拟分两期滚动开发,首期工程需启动资金20000万元人民币,华银园公司计划申请3年期贷款20000万元,贷款利率在央行同期基准利率基础上下浮10%。公司对该贷款予以担保。

    本议案经公司股东大会审议批准后,公司对外担保总额为28500万元,占公司净资产总额的10.63%,其中对湖南张家界水电开发有限责任公司担保4000万元(同次会议审议),对五华酒店公司担保4500万元(已公告)；公司控股子公司无对外担保；公司和公司控股子公司的对外担保累计总余额为28500万元。

    同意297275673股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    会议上,公司独立董事向股东宣读了2006年度述职报告。

    本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军现场见证,朱军律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    湖南华银电力股份有限公司董事会

    2007年5月24日