湖南华银电力股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月26日在长沙召开,到 会股东(包括股东代表)共22 人 , 所持股份数为 246146460 股 , 占公司股份总数 384000000股的64.1％。符合《公司法》和公司章程的规定,经过审议和表决通过了 如下决议:

    一、审议通过了《公司1997年度董事会报告》。

    同意246146460股,(占到会股东所持股份数的100％)。不同意0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司1997年度监事会报告》。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算方案的报告》。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    四、审议通过了《关于公司1997年度利润分配的议案》。

    公司1997年度实现净利润19339.27万元。根据公司章程规定,提取10 ％的法定 盈余公积金2072.57万元,提取5％的公益金1036.29万元,上年度结余未分配利润988. 76万元,1997年度可分配利润为17219.18万元。

    考虑公司生产经营及资本运营的实际情况,在1998年度中期前,对1997年度可分 配利润不进行分配,亦不用资本公积金转增股本。

    同意246145710股(占到会股东所持股份数的99.99％),不同意0股,弃权 750股( 占到会股东所持股份数的0.01％)。

    五、审议通过了《关于公司聘用湖南省会计师事务所的议案》。

    为使公司财务审计等有关工作保持连续性, 同意继续聘用湖南省会计师事务所 从事本公司的相关业务,包括会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等, 聘期壹年。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于公司更换董事的议案》。

    因公司发起人股份转让,朱方地不再担任本公司董事,同意增补李其忠为公司第 二届董事会董事。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    七、审议通过了《关于公司更换监事的议案》。

    因公司发起人股权变更,苏令葭不再担任本公司监事,同意增补汤日成为公司第 二届监事会监事。

    根据《公司章程》第五十七条规定,持有公司8.11 ％股份的省工行信托投资公 司于本次大会召开前15日提出更换监事的议案:

    因工作调动,李吉仿不再担任本公司监事,同意增补舒晓风为公司第二届监事会 监事。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    附舒晓风简历:舒晓风,男,1956年生,大学专科学历,高级经济师。 曾任中国工 商银行岳阳市分行副行长、中国工商银行湖南省分行资金计划部副主任、代理业务 部主任。现任工行湖南省分行资金计划部主任。

    八、审议通过了《关于公司投资“天通花园”项目的议案》。

    同意公司与湖南省天通集团公司合作开发和经营“华银天通花园住宅小区”。 公司投资5000万元,预计每年收取回报约1200万元。该项目采用滚动开发方式,以销 定产,分批开发。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    九、审议并逐项表决通过了《关于公司1998年增资配股的议案》。

    (一)审议通过了《配股比例、配售股份总额及配股认购方式》。

    同意按10:4的比例向全体股东配股。配股总额为15360万股。配股方式:

    (1)境内上市的人民币普通股配股由主承销商以现金全额包销。

    (2)内部职工股配股由内部职工股东以现金认购。

    (3)法人股配股

    法人股股东以其在湖南西部资源开发有限责任公司(以下简称西部公司 ) 的约 12629万元权益(即西部公司全部权益,此金额为1997年年末数,配股权益额以评估值 为准)认购约1420万股配股;

    除去以西部公司权益认购的配股,湖南省电力公司还可认购配股约5632万股,其 他法人股股东转让以西部公司权益认购部分配股后剩余的约3048万股配股权, 两项 合计约8680万股,由湖南省电力公司以湖南省金竹山电厂(以下简称金竹山电厂) 和 湖南省株洲电厂(老厂)以下简称株洲电厂(老厂)部分经营性净资产(约69280万元至 86600万元)认购。

    关联股东湖南省电力公司不参加此项表决,其所持162825000股法人股不记入有 效表决股份总数,此议项有效表决股份总数为83321460股。同意83321460股(占有效 表决股份总数的100％)。不同意0股,弃权0股。

    (二)审议通过了《配股价格浮动幅度》。

    配股价格为每股8-10元。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    (三)募集资金的用途。

    本次配股除法人股股东以西部公司权益认购和湖南省电力公司以金竹山电厂和 株洲电厂(老厂)部分经营性净资产认购外,其他以现金认购的配股如全额配足,可募 集资金约42240万元至52800万元, 主要用于向湖南省电力公司购买金竹山电厂和株 洲电厂(老厂)以部分经营性净资产认购配股后剩余的全部经营性净资产,如有剩余, 用于补充企业流动资金。

    关联股东湖南省电力公司不参加此项表决,其所持162825000股法人股不记入有 效表决股份总数,此议项有效表决股份总数为83321460股。同意83321460股(占有效 表决股份总数的100％),不同意0股,弃权0股。

    (四)配股决议的有效期限

    从本次大会决定配股之日起一年。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    (五)股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关工作

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    (六)同意租赁经营金竹山电厂

    金竹山电厂年发电量约30亿千瓦时以上,年净利润约1亿元以上。经与湖南省电 力公司协商,从1998年1月1日起,公司租赁经营金竹山电厂。1998年公司配股后, 金 竹山电厂经营性净资产进入公司,发生的租赁费及其他费用再作调整。

    关联股东湖南省电力公司不参加此项表决,其所持162825000股法人股不记入有 效表决股份总数,此议项有效表决股份总数为83321460股。同意83321460股(占有效 表决股份总数的100％),不同意0股,弃权0股。

    以上方案经报送证券管理部门审核批准后实施。

    十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    根据《上市公司章程指引》,公司章程有关条款进行了修改。

    同意246146460股(占到会股东所持股份数的100％),不同意0股,弃权0股。

    特此公告。

    

湖南华银电力股份有限公司

    一九九八年六月二十七日