湖南华银电力股份有限公司董事会1997年第二次会议于1997年11月24日在长沙 召开,会议审议并通过了下列提案。

    一、关于公司收购湖南张家界水电开发有限责任公司的提案。

    公司为改善水火电结构，形成新的利润增长点，拟收购湖南西部资源开发有限 责任公司在湖南张家界水电开发有限责任公司5100万元的股权，收购价格按中咨资 产评估事务所评估后净资产确定为6060.61万元。若此次收购成功， 公司将拥有湖 南张家界水电开发有限责任公司51％的股权。

    湖南张家界水电开发有限责任公司，注册资本10000万元， 其全额投资的湖南 张家界鱼潭水电站（装机容量3×2万千瓦）和湖南桑植贺龙水电站（装机容量3×0. 8万千瓦），两电站总资产59300.3万元，已于今年7月建成投产， 预计每年利润 5000万元左右。

    二、关于公司投资岳阳107国道联接线的提案

    公司拟与岳阳经济技术开发区开发总公司联合建设并经营岳阳107国道联接线。 公司拟投资6000万元，预期年回报额1000万元左右，合作经营期9年，从1997年起 至2005年止。

    三、关于公司设置证券部的提案

    四、决定于1997年12月26日召开公司1997年临时股东大会

    根据董事会决议，现将召开1997年临时股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议内容：

    1、审议公司关于收购湖南张家界水电开发有限责任公司的议案；

    2、审议公司关于投资岳阳107国道联接线的议案。

    二、会议出席对象：

    1、截至1997年12月19日收市，上海证券中央登记结算公司在册的、 持有本公 司股票的全体股东。因故不能出席，可授权委托代表出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议时间及地点：

    1997年12月26日9点30分

    湖南省长沙市解放东路16号华天大酒店五楼国际会议厅。

    四、会议登记办法：

    1、凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户；委托代表人持身份证、 授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权 书、出席人身份证办理登记手续，并领取会议出席证。

    2、登记地点：湖南省长沙市韶山路64号本公司

    3、登记时间：1997年12月23日、24日上午：9:00-11:30 下午 3:00-5:00

    4、外地股东可用信函、传真办理登记手续。

    五、注意事项：

    1、参加会议的股东凭会议出席证进入会场。

    2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    3、会议联系人：邓虹 宗怡

    联系电话：(0731)5502984

    传真电话：(0731)5502984

    邮编：410007