湖南华银电力股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月7日上午在长沙召开, 参加本次会议的股东共22人,持股总数126025050股,占公司总股本的65.6％。 大会 由董事长吴海春先生主持,根据《公司法》 的有关规定,经大会审议批准、 表决通 过了如下决议:

    一、审议通过了《公司1996年度董事会报告》。1996年,公司全年完 成营业收入 51994.61万元,比上半年增长13％;实现税后利润15593.61万 元,比上年增长59％;每 股净资产4.91元,比上年增长42.7％。1997年,公司计划完成营业收入56000万元,税 后利润16850万元。

    二、审议通过了《公司1996年度监事会报告》

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》

    四、审议通过了《公司1996年度利润分配议案》。公司 1996 年度实现税后利润 15593.61万元,提取10％法定盈余公积1559.36万元,提取5％的公益金779. 68万元, 上年度结余未分配利润5358.20万元,1996年可供分 配利润18612.76万元。1996 年 度已支出未分配利润6104万元,1996年度实际结余未分配利润12508.76万元。1996 年度利润按每10股送6股红股的比例分配,共计送出11520万元。 结余未分配利润 988.76万元转入下年度分配。

    五、审议通过了《公司资本公积金转增股本的议案》。从公司资本公积金中提取 7680万元,向全体股东按每10股转4股的比例转增股本,公司资本公积金59657.99 万元减少为51977.97万元。

    六、审议通过了《公司发行企业债券的议案》。为投资建设株洲二期2×30 万千 瓦机组,公司将发行企业债券2亿元(人民币),期限3年,在报经国家有关部门批准后, 授权董事会实施。

    七、审议通过了《公司参股湖南证券有限责任公司的议案》。公司决定对湖南证 券有限责任公司参股,公司出资额1800万元,占该公司股份额的7.66％。

    八、审议通过了《建设公司基地的议案》。

    九、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。鉴于公司1996年度利润分配 送红股及公积金转增股本,因此公司的总股本随之增加,公司章程的部分条款也一并 修改。