湖北幸福(集团)实业股份有限公司临时股东大会于一九九七年六月二十六日在 湖北潜江市张金镇幸福大酒店召开,到会股东38人,代表股份116290024股,占股本总 额的72.68％;符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 大会审议通过了以下决 议:

    一.审议通过了周作桃、黄飙、倪体洲三位同志辞去公司董事职务的申请,增选 李进、刘强、杜文学为公司董事会董事(原董事会提议的候选人为叶继革先生,由于 工作原因,叶继革先生要求更换并提议刘强先生为董事)。

    二.审议批准了监事会《关于更换监事、选举监事会主席的报告》。

    三.审议通过了1996 年度利润送股及公积金转增股本后《公司章程》部分条款 修改报告。1996年度利润每10股送4.95股和资本公积金转增5.05股后, 相应修改了 《公司章程》中第一章第四条和第三章第十二条。其中:注册资本由8000万元,变为 16000万元,股份总数由8000万股变为16000万股， 社会公众持股由 2000 万股变为 4000万股，原法人股东"湖北省潜江市制药厂"已更名为" 湖北省潜江制药股份有限 公司",公司章程中亦作了相应修改。第五章第三十六条第三项中" 决定公司经营计 划和投资方案"修改为"决定公司经营计划和3000万元以内(含3000万元)投资方案"。

    四.审议通过了幸福集团公司受让四家法人股东放弃的配股股份,计 1160098.2 股(原承诺认配的二家法人股东中,有一家法人股东在本次股东大会已申请放弃配股 权,由幸福集团公司受让)。

    五.审议通过了97年增资配股议案

    1.按96年末总股本8000万股为基数,每10股配3股,配股价格暂定6-9元( 原定配 股价格为7-10元,在本次股东大会上占总股本比例为70.16％的幸福集团公司提出更 改为6-9元),具体视当时情况而定;

    2.本次配股募集资金用途(1)扩建湖北幸福铝材有限公司;(2) 添置潜江市幸福 汽运有限公司工程运输车辆;(3)投资满州里市用于兴办有色金属冶炼厂;(4)补弃企 业流动资金。

    3.本次配股的决议有效期限为本次临时股东大会审议通过后一年内有效。

    4.授权董事会办理本次配股有关事宜, 并在适当时候修改《公司章程》中的有 关条款和办理工商变更登记事宜。

    以上方案须报湖北省证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核;

    六.审议通过了与幸福集团公司合资兴建的"幸福变电站"(本公司占投资总额的 80%,计10240万元),注册为"幸福集团电力公司"。

    新增董事简历

    李进，女，38岁，大专文化程度，经济师，湖北省国际信托投资公司投资管理 部科长。

    刘强，男，38岁，大专文化，经济师，湖北省潜江制药股份有限公司董事。

    杜文学，男，42岁，大专文化，中级职称，农行湖北省分行直属支行信贷部经 理。

    新增监事简历

    田应敦：男，30岁，现为本公司生产科长。

    黄发喜：男，40岁，现为本公司质检主任。