湖北幸福实业股份有限公司 以下简称公司 2001年度股东大会于2002年5月25日在武汉市武昌区洪山宾馆召开,到会股东及股东代表共5人,代表股份共123,856,205股,占公司总股本的39.60%,公司6名董事、2名监事、董事会秘书列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,经参会股东认真审议并逐项投票表决,本次会议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度报告及摘要

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    三、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    五、审议通过了《公司2001年度分配预案》

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    经审计,年度内共发生亏损24,150,875.01元,加年初未分配利润-400,660,847.60元,年末未分配利润为-424,811,722.11元,因此,2001年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。)如果2002年度盈利,将首先用于弥补以前年度的亏损。

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    六、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》

    公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2002年度财务审计单位,确定2002年财务审计报酬为30万元(不含工作人员的差旅费及食宿费)。

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    七、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》

    每位独立董事年津贴标准为人民币2万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程和相关规定行使职权所需费用,由公司据实报销。

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    八、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的报告》

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    九、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

    选举熊朝元先生担任公司监事职务。

    (同意123,856,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    湖北今天律师事务所岳琴舫律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和本次股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    二00二年五月二十五日