湖北幸福实业股份有限公司第三届六次监事会会议于2002年4月17 日在幸福大 酒店举行,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人彭少民先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于更换公司监事的议案》；

    同意田应敦先生、林本国先生因工作变动原因辞去公司监事职务的申请。

    经审议,同意经公司职工代表大会推选的职工代表刘飞先生担任监事职务。 推 选熊朝元先生为公司监事候选人并提请股东大会审议通过。

    二、审议通过了《2001年年度报告正文及摘要》；

    三、审议通过了《监事会议事规则》（见上交所网站）；

    四、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、 董事会的召集召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的 情况以及公司管理制度进行了监督,认为第三届董事会能勤勉尽责、规范运作,公司 董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程, 也未有任 何损害公司利益和股东利益的行为。

    通过对公司财务结构和财务状况进行认真、 细致的检查 , 公司监事会认为： 2001年度公司没有违反国家有关财经法规的情况发生, 湖北大信会计师事务有限公 司为本公司出具的无保留有解释性说明的审计报告客观、真实地反映了公司的财务 状和经营成果,董事会对所涉事项的说明是真实可信的,同意董事会对所涉事项的说 明。

    特此公告

    附件1：监事及监事候选人简历：

    熊朝元,男,64岁,中共党员,中专文化,中国注册会计师。1956年-1974年, 先后 任洪湖市龙口镇农具厂、新堤镇工艺厂、洪湖市服装厂、洪湖市食品机械厂任主管 会计、财务科长等职；1974年-1988年,调洪湖市棉织厂任厂长、书记等职,1988年 -1998年,调洪湖市纺织工业局先后任审计科长和财务审计科长；1998年-2000年,退 休后在洪湖市方园会计师有限责任公司任财务查证部第四部室主任,2000年9月至今, 任湖北幸福实业股份有限公司审计部经理兼幸福铝材厂总经济师。

    刘飞,男,28岁,大专文化,经济师职称,1990-1993年,在部队服役,1994-1995 年 在张金派出所工作,1996-1998年在幸福集团公司保卫部工作,1999年至今,任幸福铝 材厂办公室主任。