湖北幸福（集团）实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月20日上午在湖北省潜江市张金镇幸福大酒店召开，参加本次会议的股东共25人，持有股份总数61,709,353股，占公司总股本的77．13％。大会由董事长周作亮先生主持，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东大会表决通过如下决议：

    一、审议通过了《1996年度公司董事会工作报告》。1996年度，公司全年实现主营业务收入18,985．4万元，比上年增长8．21％，实现利润总额4,678．5万元，比上年增长27．6％，净利润4,121．3万元，比上年增长54．39％。1997年公司计划实现总收入30,886万元，净利润6,411万元。

    二、审议通过了《1996年度公司监事会报告》。

    三、审议通过了《1996年公司财务决算和1997年财务预算报告》。

    四、审议通过了《1996年度公司利润分配预案》，公司1996年实现净利润41,213,135．62元，按10％提取法定公积金4,121,313．56元，按5％提取法定公益金2,060,656．78元，合计6,181,970．34元，余35,031,165．28元，加上上年未分配利润4,645,430．97元，股东实际可分配利润39,676,596．25元，按每10股送红股4．95股，计送出39,600,000．00余76,596．25元，转入下年分配。

    五、审议通过了《公司资本公积金转增股本方案》。从公司资本公积金中提取40,400,000．00元转增股本，按每10股向全体股东转送5．05股，转增股本后，资本公积金由130,270,628．88元减少到89,870,628．88元。

    特此公告