每日必读湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年12月1 日在武汉 市武昌区洪山宾馆召开,应到董事9人,实到董事7人,缺席董事2人,3名监事列席了会 议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一. 审议通过了《关于更换公司董事的议案》
同意因股权变动原因,张业玉先生辞去公司董事职务的申请,拟推举时钢先生为 公司董事候选人。
二.审议通过了《股东大会议事规则》
三.审议通过了《关于出租公司所属服装部分资产的议案》
截止今年9月末,本公司所属服装企业总资产7252万元,流动资产3422万元,固定 资产净值3538万元,无形资产319万元,负债总额5434万元,净资产1818万元。根据公 司章程的有关规定,董事会审议通过了公司管理层提出的资产租赁经营议案。
根据公司与香港美的斯贸易公司签订的《租赁经营合同书》。本次出租资产的 范围为部份服装设备、厂房及相关场地、生活设施等固定资产及“普拉索”商标使 用权,经双方确认出租的资产价值为2313万元,租金110万元,租赁期为13个月（2001 年12月1日至2002年12月31日）。
四.审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》
有关会议事项通知如下：
（一）会议审议下列事项：
1、审议《关于更换公司董事的议案》
① 因工作变动原因,刘经龙先生申请辞去公司董事职务, 推荐尹述新先生担任 董事职务。 （该事项已经本公司第三届六次董事会会议审议通过 , 公告内容详见 2001年7月25日《上海证券报》第30版。）
② 因股权变动原因,张业玉先生辞去公司董事职务, 拟推荐时钢先生担任公司 董事职务。
2、审议《股东大会议事规则》（草案见附件③）
3、审议《关于核销坏帐准备的报告》
该事项已经本公司第三届六次董事会会议审议通过,公告内容详见2001年7月25 日《上海证券报》第30版。
（二）会议时间：2002年1月4日上午9：30
（三）会议地点：湖北武汉市武昌区洪山宾馆会议厅
（四）出席会议的对象
1. 本公司董事、监事及高级管理人员
2. 凡2001年12月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
1. 登记时间：2002年1月2日上午900-1100,下午200-500
2. 登记地点：本公司证券部
3. 凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡参加登记； 受托代理人 应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡参加登记；法人股东代表持公司 营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登 记。异地股东可以用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。
（六）其它事项
1.会议预期半天,交通费用和食宿费用自理。
2.联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
3.联系人：李军
4.联系电话：0728-6641566
5.传真：0728-6641999
6.邮政编码：433140
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司董事会
二00一年十二月一日
附件2：董事候选人简历
尹述新,男,38岁,大专文化,经济师职称。1983年参加工作, 曾在湖北金融专科 学校任教,后调潜江市人民银行担任办公室主任、纪委书记,现任潜江市农村信用联 社法人代表、主任。
时钢,男,43岁,大专学历,社科类助理研究员。曾任宜昌磷肥厂劳资教育科科长、 企业管理办公室主任、国投原宜实业股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理。 现任中国民主建国会宜昌市委员会副主任委员,宜昌市西陵区政协委员、常委,宜昌 市创业投资咨询有限公司总经理。
附件3：《股东大会议事规则》
