湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年第二次临时股东大 会于2001年4月29日上午在潜江市张金镇幸福大酒店二楼会议室召开,到会股东及股 东代表共3人,代表股份共88268400股,占公司总股本的28.22%,公司6名董事、2名监 事列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,经审 议并逐项投票表决,本次会议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司关于同意董事辞职申请的议案》

    1、同意周作桃先生辞去本公司董事职务；

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    2、同意林发松先生辞去公司董事职务；

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    3、同意陈耿先生辞去公司董事职务；

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    经本公司第二大股东国泰君安证券有限公司推荐, 增补李梅女士担任公司董事 职务。

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    三、审议通过了《关于同意监事辞职申请的议案》

    1、同意本公司股东代表监事林支清先生因股权变动原因辞去公司监事职务；

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    2、同意邵稳重先生因工作变动原因辞去公司监事职务。

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    四、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

    1、第十三条修改为“公司的经营范围是：服装、铝合金制品的生产、 销售； 电力开发；纺织品、金属材料、建筑材料；装修装饰工程；开展本企业的进料加工； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务；经营国家批准的服装出口及‘三来一补’业务。”

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    2、第二十条增加以下内容：

    “名流投资有限公司60000000股,占股份总数的19.18%；

    国泰君安证券有限公司35284005股,占股份总数的11.28%；

    北京宣福房地产公司33000000股,占股份总数的10.55%

    潜江市农村信用合作联社28266200股,占股份总数的9.04%；

    其他社会法人合计持有78049795 股 , 占股份总数的 24. 95% ； 社会公众股 78200000股,占股份总数的25%。”

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    3、第九十三条修改为：“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长1— 2人”

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    4、第一百三十六条修改为：公司设监事会。监事会由三人组成,设监事会召集 人一名。监事会召集人不能履行职务时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”

    （同意88268400股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。）

    本次临时股东大会由湖北今天律师事务所岳琴舫律师到会见证, 并出具了法律 意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、 表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及《公司章程》的规定, 本次股东大会 形成的决议合法、有效。

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    二00一年四月二十九日