湖北幸福实业股份有限公司二000年度股东大会于2001年3月23日上午在潜江市 张金镇幸福大酒店二楼会议室召开， 到会股东及股东代表共 4 人， 代表股份 139566200股，占公司总股本的44.62%，公司7名董事、3名监事列席了会议， 会议 由董事长刘道明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规范意见》和本公司章程的规定，会议合法有效。经与会股东审议并逐项投票表决， 通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》

    增补王韬先生为本公司独立董事。

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    二、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2001年度财务审计单位。

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    三、审议通过了《公司关于对或有事项确认预计负债的报告》

    1、1997年12月， 幸福集团公司与中国农业银行潜江市支行签订了四份最高额 抵押担保借款合同，幸福集团公司以本公司所属服装厂、幸福集团电力公司、幸福 集团铝材厂当时的评估总价值 22788. 51 万元的财产作抵押， 在潜江市农行贷款 17492万元，期限至2002年12月16日。 鉴于该事项已经对本公司的持续经营构成了 威胁，本着审慎经营，有效防范经营风险的原则，决定按抵押贷款本息209064631 .70元，加上预计律师费、诉讼费400万元，共213064631.70元的30% 计提预计负债 63919389.51元。

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    2、1998年11月，温州国际信托投资公司、湖北省国际信托投资公司、 幸福集 团公司、本公司四方签订的《债权债务转让协议》，确定幸福集团公司对温州国投 的债务为360万美元， 本公司为幸福集团公司该项债务承担不可撤销的连带保证责 任。2000年8月15日，温州国投申请诉前财产保全，湖北省高级人民法院裁定查封、 扣押、冻结幸福集团公司、本公司价值人民币3700万元的财产。该事项已经严重影 响到本公司的生产经营。经征询律师的意见，决定对温州国投的起诉标的3700万元 按30%比例计提预计负债1100万元，列入“营业外支出”。

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    四、审议通过了《公司2000年利润分配方案》

    本公司2000年度巨额亏损，因此，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增 股本。若下一年度盈利，将首先用于弥补以前年度的亏损。

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    五、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    六、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    七、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    八、审议通过了《公司2000年年度报告正文及摘要》

    （同意139566200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股）。

    本次股东大会由湖北今天律师事务所岳琴舫律师到会见证，并出具了法律意见 书。

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    2001年3月23日