湖北幸福实业股份有限公司（以下简称本公司）2001年度第一次临时股东大会 于2001年2月16日上午在潜江市张金镇幸福大酒店二楼会议室召开， 到会股东及股 东代表共4人，代表股份145192195股，占公司总股本的46.42%，公司董事、监事列 席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。与会股东对议案认真进行了审议，并逐项投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    1、选举张龙平教授为公司独立董事。

    （同意145192195股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    2、增补杨孝玉先生担任公司董事职务。

    （同意145192195股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    二、审议通过了《关于计提坏帐准备的报告》

    1、本公司应收幸福集团公司款项期初在99年报中计提了50%的坏帐准备后余额 95574956.45元。1999年8月 31 日以前由幸福集团公司缴纳的税金冲减其他应收款 16277979.80元，幸福集团公司欠幸福汽运公司3940306.12 元因汽运公司出售而减 少，其他应付款并户减少其他应收款4060176.57元。因此，经会计师事务所审计， 对本公司应收幸福集团公司款项调减24278462.49元，其期末余额71296493.96元不 分帐龄全额计提坏帐准备（幸福集团公司属关联方，代表股份38625995股，依法回 避表决）。

    （同意106566200股，占出席会议股东代表股份有效表决票数的100%；反对0股； 弃权0股。）

    2、对母公司应收帐款中的不实往来42059917.59元，不分帐龄全额计提坏帐准 备。

    　（同意145192195股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    3、对幸福集团电力公司应收帐款中的不实往来11534860.25元，不分帐龄全额 计提坏帐准备。

    （同意145192195股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。）

    本次会议由湖北今天律师事务所陈琬红律师到会见证，并出具了法律意见书， 本次大会的召开、召集程序、出席人员资格、表决程序等，均符合《公司法》、《 上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次大会的决议合法有 效。

    特此公告