本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年7月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,董事查松先生因故未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于重新制定信息披露事务管理制度的议案》。

    (表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票)

    为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,根据上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》(上证上字[2007]59号)的要求,同时结合公司实际情况重新制定了《信息披露事务管理制度》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),时2002年4月17日经公司第三届董事会第九次会议审议通过的《公司信息披露管理制度》废止。

    特此公告

    湖北幸福实业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月十二日