本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据第四届十八次董事会会议决议,公司拟于2007年5月18日召开2006年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)审议并通过以下事项：

    (1)《董事会工作报告》；

    (2)《监事会工作报告》；

    (3)《2006年度财务决算报告》；

    (4)《2006年度利润分配方案》。

    (二)会议时间：2007年5月18日上午9:30

    (三)会议地点：武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

    (四)出席会议的对象

    1、 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    2、 凡截止2007年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记办法

    1、登记时间：2007年5月14日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

    2、登记地点：本公司证券部

    3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记,逾期恕不受理。

    (六)其它事项

    1、 会议预期半天,交通费用和食宿费用自理。

    2、 联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号

    3、 联系人：周沙红

    4、 联系电话：0728-6645354

    5、 传真：0728-6641566,6644111

    6、 邮政编码：433140

    特此公告

    湖北幸福实业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)：

    委托人身份证号： 委托人持股数：

    委托人证券账号： 代理人签名：

    代理人身份证号码： 委托日期：