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    湖北幸福实业股份有限公司第四届十八次董事会会议于2007年4月15日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2007年4月25日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开,应到董事8人,实到董事5人,授权委托董事2人,刘道明董事、刘战明董事分别授权委托肖新才董事、谢顺模董事参加本次董事会会议并代为行使表决权,董事查松因故缺席本次会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长肖新才先生主持,经逐项审议并书面表决,通过了如下决议：

    1、审议并一致通过了《2006年度总经理办公会工作报告》

    2、审议并一致通过了《2006年度董事会工作报告》

    3、审议并一致通过了《2006年度报告》全文及摘要

    4、审议并一致通过了《2007年第一季度报告》全文及摘要

    5、审议并一致通过了《2006年度财务决算报告》

    6、审议并一致通过了《2006年度利润分配预案》

    2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元,加年初未分配利润-315,678,589.08元,报告期末未分配利润为-320,570,270.93元,因此,本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

    7、审议并一致通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》

    公司拟于2007年5月18日召开2006年度股东大会,审议并通过以下事项：一、《董事会工作报告》；二、《监事会工作报告》；三、《2006年度财务决算报告》；四、《2006年度利润分配方案》。

    特此公告

    湖北幸福实业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月二十八日