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经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2007年3月9日下午2点
网络投票时间：2007年3月9日9:30-11:30、13:00-15:00
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦
3、股权登记日：2007年3月2日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于重大资产重组的议案》
1、向名流投资集团有限公司整体转让资产和负债
本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决，本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
2、以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司
（1）发行的股份种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）定价方式及换股价格
（5）换股比例
（6）发行数量
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）决议有效期
本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决，本议案须分项表决，各分项议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
3、同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于发出要约
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。
（二）审议《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》；
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。
（三）审议《关于变更公司名称的议案》；
本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》。
本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2007年3月2日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本公司通知的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年3月5日（星期一）
上午9:00-11:00,下午13:30-16:00
异地股东可于2007年3月5日16:00前采取信函或传真的方式登记
3、登记地点：公司证券部
4、联系人：李军
5、联系方式：
电话：0728-6641566
传真：0728-6641566
邮编：433140
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738743 投票简称：幸福投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
议案一 关于重大资产重组的议案
（一） 向名流投资集团有限公司整体转让资产和负债 1
（二） 以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司
1 发行的股份种类和面值 2
2 发行方式 3
3 发行对象 4
4 定价方式及换股价格 5
5 换股比例 6
6 发行数量 7
7 锁定期安排 8
8 上市地点 9
9 决议有效期 10
（三） 同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于发出要约 11
议案二 关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案 12
议案三 关于变更公司名称的议案 13
议案四 关于变更公司经营范围的议案 14
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、注意事项
参加现场会议的股东自理住宿、交通等费用。
七、备查文件
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
备查文件存放于湖北幸福实业股份有限公司证券部。
湖北幸福实业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十五日
附件：
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席本次股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
本人/本单位作为湖北幸福实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表人单位（个人）出席湖北幸福实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是 否
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
（一）赞成 反对 弃权
（二）赞成 反对 弃权
1、赞成 反对 弃权
2、赞成 反对 弃权
3、赞成 反对 弃权
4、赞成 反对 弃权
5、赞成 反对 弃权
6、赞成 反对 弃权
7、赞成 反对 弃权
8、赞成 反对 弃权
9、赞成 反对 弃权
（三）赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2007年 月 日
