本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北幸福实业股份有限公司第四届十三次董事会会议于2006年9月22日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事时钢先生缺席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于改选公司董事长的议案》。时钢先生向董事会提出了辞去公司董事长职务的申请，经研究董事会同意时钢先生辞去公司董事长职务的申请，会议一致推选肖新才先生担任公司董事长职务，同时免去肖新才先生副董事长职务。

    特此公告

    附：个人简历

    肖新才，男，1952年5月出生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤(集团)公司总经理(法人代表)、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任。现任名流投资集团有限公司董事、名流置业(集团)股份有限公司董事、总经理，湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长，湖北企业管理学会理事、荆州市企业家协会理事、潜江市政协委员、常委等职务。