本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年2月24日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事查松先生未参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于改聘公司总经理的议案》。因工作变动原因，公司总经理肖新才先生向董事会提交了辞去公司总经理职务的辞职申请书，公司董事会同意肖新才先生的辞职申请，并对肖新才先生2000年以来在担任公司总经理期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司董事长时钢先生提名，公司董事会聘任谢顺模先生担任公司总经理职务。

    特此公告

    附：个人简历

    谢顺模，男，生于1952年4月17日，高中学历，经济师职称。1975年8月，任洪湖县沙口公社革委会副主任；1982年-1983年，在洪湖师范学校干训班学习；1984年-1989年，任洪湖市沙口镇副镇长；1990年-1992年，任洪湖市下新河乡乡长、党委书记；1993年-1995年，任洪湖市黄家口镇党委书记；1996年-2002年4月，任洪湖市物价局局长；2002年10月-2003年3月，任湖北幸福实业股份有限公司行政总监；2003年4月-2004年9月，任湖北幸福铝材有限公司副总经理；2004年10月至2005年12月，任湖北幸福铝材有限公司董事、总经理；2005年12月至今，任湖北幸福实业股份有限公司董事、副总经理，同时兼任湖北幸福铝材有限公司董事、总经理。