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    湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005 年12 月20 日发出会议通知，并于2005 年12 月30 日上午在武汉市武昌区泰华大厦三楼会议厅召开，应到董事9 名，实到董事5 名，授权委托董事3 名(董事刘道明先生、刘经龙先生授权委托董事肖新才先生，董事查松先生授权委托时钢先生代为出席并表决)，缺席董事1名。监事会3 名监事列席了会议，会议由董事长时钢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下事项：

    一、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》经总经理肖新才先生提名，公司董事会聘任湖北幸福铝材有限公司现任总经理谢顺模先生担任公司副总经理职务。

    二、审议并一致通过了《关于更换公司董事的议案》由于工作变动原因，公司职工代表董事孙同文先生申请辞去公司董事职务，公司董事会同意孙同文先生的辞职申请。为保持公司董事会的完整性，公司董事会经审查同意公司职工代表大会推选的职工代表谢顺模先生担任公司董事职务。

    三、审议并一致通过了《关于提请审议董事会专门委员会实施细则的议案》

    为规范公司行为，完善公司法人治理机构，按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，并根据《公司章程》的规定，公司设立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。为便于董事会专门委员有效开展工作，公司拟订了《公司战略委员会实施细则》、《公司提名委员会实施细则》、《公司审计委员会实施细则》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》(内容详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)，上述各专门委员会实施细则经本次董事会会议审议通过后实施。

    四、审议并一致通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》经选举董事会审计、提名、战略、薪酬与考核委员会组成情况如下：

    (一)审计委员会(三人)

    张龙平(主任委员)、刘道明、李德军

    (二)提名委员会(三人)

    李德军(主任委员)、张龙平、肖新才

    (三)战略委员会

    1、战略委员会(五人)

    刘道明(主任委员)、时钢、肖新才、李德军、张龙平

    2、下设投资评审小组(五人)

    肖新才(组长)、孙同文、谢顺模、王书龙、许良成

    (四)薪酬与考核委员会

    1、薪酬与考核委员会(五人)

    覃有土(主任委员)、李德军、张龙平、刘经龙、肖新才

    2、下设薪酬与考核工作组(三人)

    李军(组长)、许良成、李绪金

    五、审议并一致通过了《关于设立湖北幸福建筑装饰工程有限公司的议案》

    为了提高公司整体竞争能力，提高铝型材产品的附加值，公司拟延伸发展铝合金建筑型产业，主要开展门窗加工与销售业务。公司董事会同意公司下属子公司湖北幸福铝材有限公司和潜江华明电力有限公司分别以其实物资产800 万元、货币资金200 万元共同出资组建湖北幸福建筑装饰工程有限公司，授权公司总经理办公会办理新公司的设立登记事宜，并责成新公司经营管理层在新公司成立后迅速开展业务。

    特此公告

    附：个人简历

    谢顺模，男，生于1952 年4 月17 日，高中学历，经济师职称。

    1975 年8 月，任洪湖县沙口公社革委会副主任；1982 年-1983 年，在洪湖师范学校干训班学习；1984 年-1989 年，任洪湖市沙口镇副镇长；1990 年-1992 年，任洪湖市下新河乡乡长、党委书记；1993 年-1995年，任洪湖市黄家口镇党委书记；1996 年-2002 年4 月，任洪湖市物价局局长；2002 年10 月-2003 年3 月，任湖北幸福实业股份有限公司行政总监；2003 年4 月-2004 年9 月，任湖北幸福铝材有限公司副总经理；2004 年10 月至今，任湖北幸福铝材有限公司董事、总经理。