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重要内容提示：
本次会议没有新提案提交表决；
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
湖北幸福实业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月29日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，到会股东及股东代表共5人，代表股份129,178,000股，占公司总股本的41.3%。其中非流通股股4名，代表股份129,176,200股；流通股股东1名，代表股份1800股。本次会议由公司董事会召集，由董事长时钢先生主持，公司董事、监事、部份高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：
1、 审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
2、 审议通过了《2004年度监事会工作报告》
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
3、 审议通过了《2004年度财务决算报告》
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
4、 审议通过了《2004年度利润分配预案》
2004年度公司实现净利润1,415,827.48元，加年初未分配利润-493,275,756.05元，报告期末未分配利润为-491,859,928.57元。按照上年度股东大会决议精神，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。若2005年度盈利，将首先申请弥补以前年度亏损。
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
5、 审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2005年度审计机构，经与湖北大信会计师事务有限公司协商，2005年度财务报告审计费用为30万元。
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
7、 审议通过了《关于调整高管人员年薪标准及独立董事年度津贴标准的议案》
董事长、副董事长、总经理年薪由原6万元调整为10-15万元；副总经理、董事会秘书、财务总监及其他副总级别人员年薪由原4.8万元调整为4-10万元；独立董事年度津贴由原2万元调整至3万元。
（同意129,178,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意129,176,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意1800股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的100%。）
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北金卫律师事务所刘少华律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效。
四、备查文件
1、 湖北幸福实业股份有限公司2004年度股东大会决议
2、 湖北金卫律师事务所关于本次会议的法律意见书
3、 湖北幸福实业股份有限公司章程
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00五年五月二十九日
