公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005 年4 月11 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2005 年4 月23日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开,应到监事3 人,实到监事3 人,会议由监事会主席彭少民先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
    一、审议并一致通过了《2004 年度监事会工作报告》;
    二、审议并一致通过了《2004 年度报告》全文及摘要;
    三、审议并一致通过了《2005 年第一季度报告》。
    特此公告
    
湖北幸福实业股份有限公司    监事会
    二00 五年四月二十六日