湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年10月28日以通讯方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,独立董事覃有土先生因出国考察未能参与表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：(1)《2004年第三季度报告》；(2)同意王建平先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的申请。

    特此公告