湖北幸福实业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月25日上午在武汉市武昌区洪山宾馆召开,到会股东及股东代表共3人,表股份共123,550,205股,占公司总股本的39.50%,公司7名董事,2名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    四、审议通过了《2003年度利润分配方案》

    2003年度公司实现净利润1,685,357.35元,加年初未分配利润-494,961,113.40元,报告期末未分配利润为-493,275,756.05元,按照上年度股东大会决议精神,本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。

    若2004年度盈利,将首先用于弥补以前年度亏损。

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    五、审议通过了《2003年度报告》正文及摘要

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构,聘期为一年(2004年2月？2005年2月), 其年度审计费用为人民币30万元。

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    七、审议通过了《关于修改＜公司章程＞有关条款的议案》

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司在《公司章程》中对有关对外担保事项作出规范性规定,即在《公司章程》第五章第三节董事会第一百零五条后增加一款内容,具体内容为“第一百零六条,公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,取得被担保对象的资信标准,公司不得为第一大股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司对外担保必须取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。董事会授权董事长在董事会闭会期签署经董事会审定的担保合同。”原章程中“第一百零六条”改为“第一百零七条”,并依此类推。

    (同意123,550,205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    本次年度股东大会由湖北江汉律师事务所高汉生律师到会见证并出具了法律意见书,认为：本次临时股东大会的召集、召开,出席大会的资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会合法有效。

    特此公告