湖北幸福实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月21日上午在武汉市武昌区洪山宾馆召开,到会股东及股东代表共3人,代表股份共123550205股,占公司总股本的39.50%,公司5名董事,2名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第四届董事会成员的议案》

    1、选举刘道明先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    2、选举查松先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    3、选举刘经龙先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    4、选举肖新才先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    5、选举时钢先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    6、选举孙同文先生为公司第四届董事会董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    7、选举覃有土先生为公司第四届董事会独立董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    8、选举李德军先生为公司第四届董事会独立董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    9、选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    二、审议通过了《关于选举第四届监事会成员的议案》

    1、选举彭少民先生为公司第四届监事会监事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    2、选举郭琨先生为公司第四届监事会监事。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    独立董事每人年津贴为2万元,其独立董事参加培训及履行工作职责的相关费用由公司据实报销。

    (同意123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    本次临时股东大会由湖北江汉律师事务所高汉生律师到会见证并出具了法律意见书,本次临时股东大会的召集、召开,出席大会人员的资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会合法有效。

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    2004年3月21日