湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年2月15日在武汉市洪山宾馆召开。应到董事9人,实到董事6人,授权委托3人,监事会3名成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并逐项投票表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于第四届董事会董事候选人的议案》

    同意刘道明先生、肖新才先生、时钢先生、孙同文先生、查松先、刘经龙先生为第四届董事会董事候选人,同意覃有土先生、张龙平先生、李德军先生为第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于独立董事津贴的预案》

    公司独立董事津贴定为每人每年2万元,其参加独立董事培训和出席董事会、股东大会的交通费、差旅费等费用由公司承担。

    三、审议通过了《关于同意张叙仁辞去副总经理职务的申请的议案》

    同意张叙仁先生辞去公司副总经理职务。

    四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    根据总经理提名,董事会聘任王建平先生担任公司副总经理职务。

    五、董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,有关会议事项通知如下：

    一 会议审议下列事项

    1.《关于第四届董事会董事候选人的议案》

    2.《关于独立董事津贴的预案》

    3.《关于第四届监事会监事候选人的议案》

    二 会议时间：2004年3月21日 星期日 上午9:30

    三 会议地点：武汉市武昌区洪山宾馆

    四 出席会议的对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    2、凡截止2004年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五 登记办法

    1、登记时间：2004年3月19日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

    2、登记地点：本公司证券部

    3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件 加盖公司公章 、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记,逾期恕不受理。

    六 其它事项

    1、会议预期半天,交通费用和食宿费用自理。

    2、联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号

    3、联系人：周沙红

    4、联系电话：0728-6641566

    5、传真：0728-6641566

    6、邮政编码：433140

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    董事会

    二00四年二月十六日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托先生 女士 代表本人 本单位 出席湖北幸福实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名 法人股东加盖单位印章 ：

    委托人身份证号：委托人持股数：

    委托人证券帐号：代理人签名：

    代理人身份证号码：委托日期：

    附件二：

    1、董事候选人简历

    刘道明,男,46岁,工学硕士,第十届全国人大代表。1976年至1983年底在北京某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年以后历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁；现任名流投资集团有限公司董事、名流置业集团股份有限公司董事长、湖北幸福实业股份有限公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。

    肖新才,男,51岁,大专学历,高级经济师。历任洪湖市化纤 集团 公司总经理 法人代表 、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任。现任名流投资集团有限公司董事、湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长、总经理、湖北企业管理学会理事、荆州市企业家协会理事、潜江市政协委员、常委等职务。

    时钢,男,46岁,大专学历,社科类助理研究员、曾任宜昌磷肥厂劳资教育科科长、企业管理办公室主任、国投原宜实业股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理、宜昌市创业投资咨询有限公司总经理,宜昌市上市公司管理办公室副主任。现任中国民主建国会宜昌市委员会副主任委员,宜昌市政协委员、常委,湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长。

    孙同文,男,50岁,高中学历,高级经济师。历任湖北幸福实业股份有限公司供销科长、湖北福裕纸品公司经理,湖北幸福铝材有限公司总经理,现任湖北幸福实业股份有限公司董事、副总经理。

    刘经龙,男,47岁,大专学历,经济师。1975年至1979年先后在潜江县人民银行、潜江县农业银行农金股工作；1983年至1994年任潜江市农业银行老新营业所主任；1994年至今在潜江市农村信用合作社联合社任副主任、主任。

    查松,男,32岁,法学博士。曾任职中国银行总行,参与东方资产管理公司设立的方案设计,海南房地产清理重点项目,现任国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部副总经理,先后负责或参与中国再保险公司私募重组及上市、桦林轮胎重组、首都机场集团重组等项目。

    2、独立董事候选人简历

    覃有土,男,59岁,教授,博士生导师。历任中南财经政法大学教研室主任、系副主任、教务处长、副院长等职,现任中南财经政法大学副校长、中国商法研究会副会长、国家司法考试协调委员会委员、湖北省法学会副会长,湖北省人民政府、湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院法律专家咨询委员会委员。自1992年10月起享受国务院政府津贴。

    张龙平,男,37岁,教授,博士生导师。历任中南财经大学会计系教研室主任、会计系副主任、中南财经大学会计学院副院长等职。在公司财务管理、审计稽核等方面具有很深的造诣和研究成果。现任中南财经政法大学会计学院副院长、注册会计师协会非执业会员、中国独立审计准则组成员,湖北幸福实业股份有限公司、国电长源电力股份有限公司独立董事。

    李德军,男,47岁,硕士研究生。1984年华中师范大学毕业后留校任教；1985-1986年,中南政法学院进修；1987-1988年北京大学进修；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会办公室工作,先后任科长、副处长、研究所所长；2001年至今先后任《民营纵览》杂志主编,湖北宏锦投资咨询有限公司决策顾问,湖北省文化经济研究会秘书长、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。

    3、王建平先生简历

    王建平,男,45岁,大专文化,工程师职称。历任潜江市磷肥厂副厂长、厂长,潜江化工总厂党委副书记、厂长,潜江市经委副主任,潜江市化学医药工业局党委书记、局长,潜江市化学医药行业管理办公室主任,现任湖北幸福铝材有限公司总经理。