湖北幸福实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2004年1月15日上午在武汉市洪山宾馆召开,应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并逐项举手表决,通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于第四届监事会监事候选人的议案》。

    提名彭少民先生、郭琨先生为第四届监事会监事候选人,提交股东大会审议通过。

    2、审议通过了《职工代表大会关于推选职工代表监事的议案》

    同意职工代表大会推选的职工代表刘飞先生担任监事职务,该项议案经本次监事会议通过后即生效。

    特此公告

    

湖北幸福实业股份有限公司

    监事会

    二00四年二月十六日

    监事候选人简历：

    彭少民,男,65岁,大学学历。1960年至1961年在重庆建筑大学任教；1961年至1964年在成都大学数学系、物理系任教；1964年至1985年任四川工业学院建工系主任；1985年以来一直在武汉工业大学任教,现任武汉理工大学建工系主任、建筑学院院长。现为武汉市政府参事、武汉市政协委员、武汉经济技术咨询专家委员会咨询专家。

    郭琨,男,33岁,大学文化,经济师职称。1992-1997年,洪湖市化工总厂工作；1997-2000年4月,湖北天元化工股份有限公司工作,任办公室主任、副总经理等职,2000年4月-2002年4月,任洪湖市经委办公室副主任、政工科科长；2002年4月-2003年1月,任广东中山国际会展中心秘书处主任、人力资源部经理,2003年1月至今,任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事会秘书、办公室主任。

    刘飞,男,30岁,大专文化,经济师职称。1990-1993年,在部队服役,1994-1995年在张金镇派出所工作,1996-1998年在幸福集团公司保卫部工作,1999年至今,任湖北幸福铝材有限公司办公室主任、销售部副经理。

    湖北幸福实业股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人湖北幸福实业股份有限公司董事会现就提名覃有土先生、张龙平先生、李德军先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%或1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：湖北幸福实业股份有限公司

    董事会

    二00四年二月十五日

    独立董事候选人声明

    声明人作为湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北幸福实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括湖北幸福实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：覃有土、张龙平、李德军

    二00四年二月十五日