湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并逐项投票表决,通过了如下决议:
    1、审议并通过了《2003年半年度报告》正文及摘要
    2、审议并通过了《2003年半年度利润分配预案》
    2003年半年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
    特此公告
    
湖北幸福实业股份有限公司    董事会
    2003年8月28日