湖北幸福实业股份有限公司(以下简称公司)2002年度股东大会于2003年6月30日在武汉市武昌区东湖宾馆召开,到会股东及股东代表共3人,代表股份共123550205股,占公司总股本的39.5%,公司9名董事、3名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》

    (同意票123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》

    (同意票123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    (同意票123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》

    2002年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。若2003年度盈利,将首先用于弥补以前年度亏损。

    (同意票123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年度财务审计单位,年度审计费用为30万元。

    (同意票123550205股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。)

    本次股东大会经湖北江汉律师事务所高汉生、何飞律师见证并出具了法律意见书,会议全部程序合法,表决结果真实有效。